创新医疗管理股份有限公司董事会
    关于保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明


    立信会计师事务所（特殊普通合伙）对创新医疗管理股份有限公司（以下简
称“公司”、 创新医疗”）对公司 2021 年度财务报告内部控制有效性进行鉴证，
并出具了保留意见的鉴证报告。公司董事会对保留意见的内部控制鉴证报告涉及
事项进行专项说明如下：


    一、导致保留意见的事项
    创新医疗于 2019 年 4 月收到浙江省诸暨市公安机关出具的《立案决定书》，
创新医疗子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）原董
事长梁喜才涉嫌职务侵占已被立案侦查，目前该案正在诸暨市人民法院审理过程
中，尚未结案。司法机关对上述事项的最终判决结果是否对创新医疗的财务状况
和经营成果造成影响存在不确定性。我们无法判断该事项对创新医疗财务报告内
部控制有效性可能产生的影响。


    二、公司董事会意见及对公司内部控制有效性的影响程度
    公司董事会尊重会计师事务所的独立判断，对该《内部控制鉴证报告》予以
理解。公司管理层已于 2019 年度识别出上述重大缺陷，并将其包含在公司 2019
年度内部控制评价报告中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司 2019
年内部控制出具了否定意见的内部控制鉴证报告。针对上述重大内部控制缺陷，
公司 2020 年 1 月重新恢复对建华医院有效控制后已着手整改，落实了相应措施，
并取得一定成效。鉴于建华医院原董事长梁喜才涉嫌职务侵占案件正在诸暨市人
民法院审理中，尚未结案。司法机关对上述事项的最终判决结果是否对公司的财
务状况和经营成果造成影响存在不确定性。
    公司将持续加强内部控制，不断优化公司业务及管理流程，进一步完善内部
控制体系与风险防范机制，加大内控执行及监督检查力度，降低经营风险，不断
提升公司规范治理水平，促进公司健康、可持续发展。


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    三、消除否定意见事项及其影响的整改措施
    针对上述存在的内控问题公司已采取了一系列有效的整改措施。内控体系建
设是一个不断完善的过程，公司举一反三，将继续按照相关治理要求，进一步完
善公司内控制度体系的建设，提高公司综合管理能力，充分发挥内部审计部门的
监督职能，加强对各子公司业务活动的监督管理，确保内控机制安全有效运行，
为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保证，
促进公司持续、健康、稳定发展。


    特此说明。


                                             创新医疗管理股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                  2022 年 4 月 28 日




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