证券代码：002173           证券简称：创新医疗             公告编号：2022-057



                     创新医疗管理股份有限公司
                 第六届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2022 年

8 月 18 日召开了第二次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司

会议室召开，会议通知于 2022 年 8 月 8 日以书面形式发出。本次会议由陈海军

董事长召集并主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席现场会议董事 6 名，陈

珞珈独立董事、姚航平独立董事和何永吉董事以通讯表决方式对会议所议事项进

行了审议和表决。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有

效。



       二、董事会会议审议情况

    与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表

决结果，审议通过了如下决议：

    （一）审议通过了《2022 年半年度报告》及摘要；

    （二）审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    （三）同意聘任郭立丹为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至

本届董事会届满日止。

    公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见。具体情况详见公司

2022 年 8 月 20 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。




                                     1/2
三、备查文件

1、公司《第六届董事会第二次会议决议》；

2、公司《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。



特此公告。



                                          创新医疗管理股份有限公司

                                                董   事   会

                                              2022 年 8 月 20 日




                             2/2