证券代码：002173          证券简称：创新医疗           公告编号：2022-064



                   创新医疗管理股份有限公司
       第六届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2022 年

10 月 26 日召开了第四次临时会议。本次会议以通讯表决的方式召开，会议通知

于 2022 年 10 月 21 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长召集，应出席

董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，

合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表

决结果，审议通过了如下决议：
    1、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》；
    2、同意减少注册资本，注册资本由 453,609,630 元减少至 453,079,583 元，
该事项尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议，股东大会审议通过后生效；
    3、同意修改公司《章程》相应条款，注册资本由 453,609,630 元减少至
453,079,583 元，股份总数从 453,609,630 股减少至 453,079,583 股，该事项尚
需提交公司股东大会以特别决议进行审议，股东大会审议通过后生效；

    4、同意公司于 2022 年 11 月 15 日下午 2：00 召开 2022 年第二次临时股东

大会，会议具体内容详见股东大会会议通知。

    具体情况详见公司2022年10月28日《证券时报》、 证券日报》、 上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。


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三、备查文件

公司《第六届董事会 2022 年第四次临时会议决议》。



特此公告。



                                          创新医疗管理股份有限公司

                                                   董   事   会

                                             2022 年 10 月 28 日




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