证券代码：002173          证券简称：创新医疗          公告编号：2023-012



                    创新医疗管理股份有限公司
         关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2023年4月3日（星期一）14：00开始；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年4月
3日9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），投票时间为9：15至15：00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2023 年 3 月 29 日。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2023 年 3 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

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    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。


    二、会议审议事项
    1、本次股东大会提案编码表
                                                                 备注

提案编码                       提案名称                     该列打勾的栏目

                                                               可以投票

                                非累积投票提案

  1.00     《关于部分募集资金永久补充流动资金的议案》             √

    2、上述议案已经公司第六届董事会2023年第一次临时会议和第六届监事会
第六次会议审议通过，内容详见同日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的
相关公告。上述议案需要对中小投资者的表决结果单独计票并披露。


    三、现场会议登记等事项
    1、登记方式：
    自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深
圳证券账户卡、本人身份证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，
持本人身份证、深圳证券账户卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手
续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面委托书和深圳证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信
函或传真方式登记。（股东“授权委托书”见附件 2）。
    2、登记时间、地点：2023 年 3 月 31 日 9：00 至 11：30，13：30 至 15：30；
公司董事会办公室。
    3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续。
    4、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

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    5、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前
提出临时提案并书面提交公司董事会。公司股东提交的临时提案文件必须采用纸
质原件，以快递方式或专人现场提交方式，不晚于2023年3月24日16：30前送达
本通知列明的联系地址。专人现场提交的，应至少提前1天与公司董事会办公室
预约书面提案的接收事宜。
    6、联系方式：
    联系地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区。邮编：311804
    会务联系人姓名：郭立丹
    电话号码：0575-87160891
    传真号码：0575-87160531
    电子邮箱：cxyl002173@126.com


    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程详见附件1。


    五、备查文件
    1、公司《第六届董事会2023年第一次临时会议决议》；
    2、公司《第六届监事会第六次会议决议》。


                                              创新医疗管理股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 2023 年 3 月 18 日




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附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
    1、投票代码：362173
    2、投票简称：创新投票
    3、填报表决意见

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。


       二．通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 4 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 3 日（现场股东大会召开
当日）9：15，结束时间为 2023 年 4 月 3 日（现场股东大会结束当日）15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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附件 2：

                       创新医疗管理股份有限公司
              2023 年第一次临时股东大会授权委托书
    兹委托             先生（女士）代表本公司/本人出席创新医疗管理股份有
限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                              备注         同意   反对   弃权
  提案编码                  提案名称                    该列打勾的栏目可
                                                            以投票

                                       非累积投票提案

             审议《关于部分募集资金永久补充流动
    1.00                                                      √
             资金的议案》




    委托人姓名/名称：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人股东账号：                                委托人持股数：
    受托人姓名：                                    受托人身份证号：
    本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。


    委托人签名：
    （委托人为法人的，应当加盖单位印章）


    受托人签名：
    签署日期：       年         月       日
    注 1：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
    注2：如股东（即委托人）不作具体指示，股东代理人（即受托人）即视为
有权可以按自己的意思表决。




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