证券代码：002173          证券简称：创新医疗           公告编号：2023-010



                     创新医疗管理股份有限公司
               第六届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况
    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于 2023 年
3 月 17 日召开了第六次会议。本次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023
年 3 月 14 日以书面形式发出。本次会议由寿田光监事会主席召集并主持，本次
会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》及
公司《章程》的规定，合法有效。


    二、 监事会会议审议情况
    与会监事就议案进行了审议、表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审
议通过了如下决议：
    同意将建华医院内科门诊综合楼建设项目终止后的节余募集资金 4.06 亿
（包含利息收入，实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准）永
久补充流动资金，并将该事项提交股东大会审议。
    经审核，监事会认为：公司将部分募集资金永久补充流动资金是根据公司目
前发展情况做出的审慎决策，有利于公司科学合理并高效得使用募集资金，符合
公司中长期发展战略，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
本次变更的内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等相关规定。因此，同意公司将部分募集资金永久补
充流动资金。


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三、备查文件
公司《第六届监事会第六次会议决议》。


特此公告。


                                       创新医疗管理股份有限公司
                                             监   事   会
                                           2023 年 3 月 18 日




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