证券代码：002179           证券简称：中航光电          公告代码：2018-067号


                     中航光电科技股份有限公司
             第五届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董

事会第二十一次会议于 2018 年 12 月 12 日以通讯方式召开。本次会议的通知

及会议资料已于 2018 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加

董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符

合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

    一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用募集资金

置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 自 筹 资 金 的 议 案 》， 同 意 公 司 以 募 集 资 金

215,992,949.56元置换预先投入募投项目的自筹资金。《关于使用募集资金置

换预先投入募投项目自筹资金的的公告》披露在2018年12月13日的《中国证券

报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

    二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证中航光电新技术产业基

地项目和光电产业基地项目（二期）建设资金需求的前提下，使用闲置募集资

金不超过3.74亿元暂时补充流动资金。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充

流动资金的公告》披露在2018年12月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网。

    三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用前次节余

募集资金永久补充流动资金及注销前次募集资金专户的议案》，同意公司将前

次节余募集资金440.61万元（包含项目尾款）永久补充流动资金并注销前次募



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集资金账户。《关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金及注销前次募集

资金专户的公告》披露在2018年12月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网。

    四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<总经理工

作细则>的议案》。

    特此公告。




                                          中航光电科技股份有限公司

                                                 董   事   会

                                            二〇一八年十二月十三日




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