证券代码：002179        证券简称：中航光电      公告代码：2019-008号


                    中航光电科技股份有限公司
             第五届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    中航光电科技股份有限公司(以下简称：公司)第五届监事会第十七会议于

2019 年 1 月 21 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于 2019 年 1 月 17

日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监

事 5 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法

规及《公司章程》的有关规定。

    一、会议审议情况

    （一）会议以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了“关于

修订《回购公司股份预案》的议案”。

    经审议，监事会成员一致认为：本次修订《回购公司股份预案》中关于回

购股份用途的内容，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相

关规定。监事会同意修订《回购公司股份预案》中关于回购股份用途的内容。

    （二）会议以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了“关于

公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）第一个解锁期解锁条件成就的议案”。

    经审议，监事会成员一致认为：本次公司 A 股限制性股票激励计划（第一

期）第一个解锁期解锁条件成就的相关内容及程序符合《上市公司股权激励管

理办法》等法律法规及公司《A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订

稿）》相关规定。本次解锁期解锁业绩条件达成情况、激励对象个人绩效考核达


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成情况及解锁期可解锁的限制性股票情况合法、有效。监事会同意本次限制性

股票解锁。

    （三）会议以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了“关于

回购注销部分限制性股票的议案”。

    经审议，监事会成员一致认为：本次回购注销部分限制性股票的内容及程

序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《A 股限制性股票激励

计划实施考核管理办法（修订稿）》相关规定。由于两名激励对象 2017 年度个

人绩效考核结果未达到 100%解锁，第一个解锁期的限制性股票未能解锁的部分，

将由公司进行回购注销。监事会同意回购注销其已获授但未能解锁的 6,234 股

限制性股票。

    二、备查文件

    第五届监事会第十七次会议决议

    特此公告。

                                          中航光电科技股份有限公司

                                                 监   事   会

                                            二〇一九年一月二十二日




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