证券代码：002179        证券简称：中航光电      公告代码：2019-020号


                    中航光电科技股份有限公司
             第五届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    中航光电科技股份有限公司(以下简称：公司)第五届监事会第十八次会议

于 2019 年 3 月 19 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知及会议资

料已于 2019 年 3 月 8 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参与表决监事 5

名，实际参与表决监事 5 名,其中监事武兴全委托监事曹贺伟出席并行使表决权，

监事王靖宇委托监事梁捷出席并行使表决权，监事吴筠以通讯方式表决。本次

会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章

程》的有关规定。会议由公司监事曹贺伟先生代为主持，经与会监事认真审议

并投票表决，形成如下决议：

    一、会议以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了“2018 年

度监事会工作报告”。

    该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    二、会议以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了“2018 年

度公司内部控制评价报告”。

    经审议，监事会成员一致认为：公司建立健全了较为完善的内部控制体系，

符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的管理需要，并能得

到有效执行。2018 年度公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司

内部控制的实际情况。


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    三、会议以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了“2018 年

年度报告全文及摘要”。

    经审议，监事会成员一致认为：公司 2018 年年度报告及其摘要的编制和审

议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内控制度的有关规定；公司 2018

年年度报告所载内容真实反映了 2018 年公司整体经营成果和 2018 年 12 月 31

日的财务状况，未发现存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形；信永中

和会计师事务所所出具的标准无保留意见的审计报告，其审计结果对有关事项

做出的评价是客观公正的。

    四、会议以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了“2018 年

度募集资金存放与使用情况的专项报告”的议案。

    经审议，监事会成员一致认为：公司 2018 年度募集资金存放与使用情况符

合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，未发

现募集资金使用违规的情形。但存在募集资金补充流动资金专户储存非募集资

金的情况，违反了《三方监管协议》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理

办法》和《募集资金使用管理办法》募集资金专户不能存储非募集资金的规定。

公司应组织相关业务人员深入学习《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办

法》及《募集资金使用管理办法》等相关规定，加强募集资金专户的管理，后

续严格按照要求募集资金专户专用。

    五、会议以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了“关于变

更会计政策的议案”。

    经审议，监事会成员一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关

于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会［2018］15 号）进

行的变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合


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有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大

影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

    备查文件

    第五届监事会第十八次会议决议

    特此公告。

                                         中航光电科技股份有限公司

                                                监   事   会

                                           二〇一九年三月二十一日




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