证券代码：002179       证券简称：中航光电       公告代码：2019-014号


                    中航光电科技股份有限公司
               第五届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董

事会第二十四次会议于 2019 年 3 月 19 日以现场及通讯方式召开。本次会议的

通知及会议资料已于 2019 年 3 月 8 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。

会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中董事何毅敏以通讯方

式参加会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召

开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

    一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“2018 年度总经理

工作报告”。

    二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“2018 年度董事会

工作报告”。

    该工作报告尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。公司独立董事向董事

会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司股东大会上述职。述职

报告详细内容披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于 2018 年度财

务决算的议案”。

    经信永中和会计师事务所审计，公司 2018 年度实现营业收入 781,601.87

万元,较上年同期增长 22.86%；利润总额 111,720.30 万元，较上年同期增长

14.42%；归母净利润 95,376.07 万元，较上年同期增长 15.56%。本议案尚需



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提交公司 2018 年度股东大会审议，内容详见公司 2018 年年度报告“第十一节

财务报告”。

    四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于 2018 年度利

润分配及资本公积金转增股本预案的议案”。

    经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 审 计 确 认 ， 母 公 司 2018 年 度 实 现 净 利 润

904,347,685.66 元。提取 10%的法定盈余公积金，即 90,434,768.57 元，提取

任意盈余公积 119,460,161.54 元（税收优惠）。

    公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10

股派发现金红利 1.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体

股东每 10 股转增 3 股。转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”

的余额。

    公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金

转增股本的权利。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了

事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网。

    五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“2018 年度募集资

金存放与使用情况的专项报告”。

    “2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告”披露在 2019 年 3 月 21

日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

    六、在郭泽义、赵勇、夏武、王波 4 位关联董事回避表决的情况下，共有

5 名董事有权参与“关于 2019 年度日常关联交易预计的议案”表决。会议以 5

票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于 2019 年度日常关联交易预计的

议案”。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，独立董事对议案发表了事

前认可及独立意见。“关于 2019 年度日常关联交易预计的公告”披露在 2019




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年 3 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

    七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“2018 年度内部控

制评价报告”，报告内容详见巨潮资讯网。独立董事对“2018 年度内部控制评

价报告”发表了独立意见，披露在巨潮资讯网。

    八、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于 2018 年度社

会责任报告的议案”，报告内容详见巨潮资讯网。

    九、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“2018 年年度报告

全文及摘要”。

    2018 年年度报告全文及摘要尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。2018

年年度报告全文详见巨潮资讯网，2018 年年度报告摘要披露在 2019 年 3 月 21

日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

    十、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于 2019 年度经

营计划的议案”。

    十一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于 2019 年度

财务预算的议案”。公司计划全年实现营业收入 84.5 亿元，实现利润总额 12.2

亿元。该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    上述经营目标并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市

场环境变化等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意。

    十二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于续聘会计

师事务所的议案”，同意公司续聘信永中和会计师事务所为公司 2019 年度审计

机构。“关于续聘会计师事务所的公告”披露在 2019 年 3 月 21 日的《中国证

券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。独立董事对本议案发表了事前认可及独立

意见，详见巨潮资讯网。该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    十三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于 2019 年在

商业银行办理承兑汇票的议案”，同意公司 2019 年向银行等金融机构申请办理




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承兑汇票总额度不超过人民币 50 亿元。

    十四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于变更会计

政策的议案”，“关于变更会计政策的公告”披露在 2019 年 3 月 21 日的《中国

证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。独立董事对本议案发表了独立意见，详

见巨潮资讯网。

    十五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于调整独立

董事津贴的议案”，同意对公司独立董事津贴进行调整，由原来税前 6 万元调

整为税前 8 万元 。 本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    十六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于修订《董

事会议事规则》的议案”，修订明细见附件，修订后的制度全文见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    十七、会议以 9 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了“关于在 2019 年

4 月 17 日召开公司 2018 年度股东大会的议案”。“关于在 2019 年 4 月 17 日召

开公司 2018 年度股东大会的通知”披露在 2019 年 3 月 21 日的《中国证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网。




                                              中航光电科技股份有限公司

                                                       董   事   会

                                               二〇一九年三月二十一日




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附件 1：

《董事会议事规则》修订明细如下：

    1、第三章 董事会职权 增加第十条：董事会决定公司重大事项，应当事

先听取公司党委意见。

    2、第四章 董事会会议 增加第二十一条：董事会秘书在核查拟上董事会

会议的议题是否在董事会审议范围内的同时，要核查涉及到应事先听取公司党

委意见的重大事项的议题，应附有公司党委对该事项的书面意见，之后报董事

长审核通过后，方可列入董事会议案等相关内容。




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