中航光电科技股份有限公司独立董事
   对第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独

立董事制度》等相关制度的规定，作为中航光电科技股份有限公司的独立董事，

就聘任公司副总经理事项发表独立意见如下：

    经审阅曹贺伟先生的履历资料，我们认为曹贺伟先生符合《公司法》及《公

司总经理工作细则》等相关法律法规规定的高级管理人员任职资格要求。曹贺伟

先生在公司任管理职务多年，其经验和能力能够胜任所聘副总经理岗位职责要求，

其提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

    我们同意聘任曹贺伟先生为公司副总经理。




                                     独立董事：付桂翠、王会兰、罗青华

                                                     2019年4月15日