证券代码：002179        证券简称：中航光电       公告代码：2019-031号


                    中航光电科技股份有限公司
            第五届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董

事会第二十六次会议于 2019 年 4 月 25 日以通讯方式召开。本次会议的通知及

会议资料已于 2019 年 4 月 15 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应

参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议的通知、召开以及参会

董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事

经认真审议和表决，通过了以下议案：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年第一

季度报告的议案》。2019 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网，2019 年第一季

度报告正文披露在 2019 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

讯网。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司<

募集资金使用管理办法>的议案》,修订明细见附件，修订后的制度全文见巨潮

资讯网。

    特此公告。

                                              中航光电科技股份有限公司

                                                      董   事   会

                                               二〇一九年四月二十六日




                                    1
附件：

                   《募集资金使用管理办法》修订明细


序                                                                           备
                   原条款                            修改后条款
号                                                                           注
     第十一条 公司在使用募集资金时，应当    第十一条 公司在使用募集资金
     严格履行申请和审批手续。涉及每一笔     时，应当严格履行申请和审批手
     募集资金的支出均需要由使用部门提出     续。按公司资金使用审批规定办理
     使用募集资金的使用报告，由使用部门     手续。由使用部门填写申请单，使
     领导签字后报计划财务部，由计划财务     用部门领导签字后报计划财务部
 1   部门审核后报财务总监、总经理、董事     和规划投资部，计划财务部和规划   修
     长签批后执行。募集资金使用额度 1 万    投资部审核后报财务总监、总经     改
     元（含）以上不足 5 万元的由财务总监    理、董事长签批后执行。
     签批后执行；5 万元（含）以上不足 100
     万元的由财务总监、总经理联合签批后
     执行；100 万元（含）以上的由财务总
     监、总经理、董事长联合签批后执行。




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