证券代码：002179         证券简称：中航光电        公告代码：2019-033号


                    中航光电科技股份有限公司
               第五届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中航光电科技股份有限公司(以下简称：公司)第五届监事会第十九次会议于
2019 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于 2019 年 4 月 15 日以
电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章
程》的有关规定。
    会议以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了“关于 2019 年第
一季度报告的议案”。
    经审议，监事会成员一致认为：“2019 年第一季度报告”的编制和审核程序符
合法律法规及监管部门相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况。

    备查文件

    第五届监事会第十九次会议决议

    特此公告。

                                              中航光电科技股份有限公司

                                                     监   事   会

                                                二〇一九年四月二十六日




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