第六届董事会第九次会议


                 中航光电科技股份有限公司
  独立董事对第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券

交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所企业上市公司规范运作指引》

等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的相关规

定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的

态度，按照实事求是的原则，在审议相关议案资料后，就第六届董事会

第九届会议的相关事项发表独立意见如下：

    一、关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁期解锁

条件成就的独立意见

    经核查，公司可解锁的激励对象主体均符合A股限制性股票激励计划

（第一期）中对第三个解锁期解锁条件的要求，公司对限制性股票的解

锁相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规

定，公司A股限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁期的解锁条件已

经成就，激励对象可解锁限制性股票的数量与其在考核年度内个人绩效

结果相符，可解锁的激励对象主体资格合法、有效，同意本次限制性股

票解锁。

    二、关于聘任公司副总经理的事项

    经审阅王跃峰先生的简历，王跃峰先生具备履行副总经理职责所需

要的工作经验和专业知识，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现存在相关法律法规
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规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚

未解除的情形。本次董事会关于聘任副总经理的提名、审议、表决程序

及表决结果符合相关法律法规的规定。我们同意聘任王跃峰先生为公司

副总经理。




       独立董事：翟国富、王秀芬、鲍卉芳

                                           2021年1月15日