证券代码：002179           证券简称：中航光电           公告代码：2022-025号


                     中航光电科技股份有限公司
关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022

年 3 月 29 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2021 年

度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。具体情况如下：

    一、2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2021 年度实

现净利润 1,856,668,809.61 元，加上年结转未分配利润 4,709,176,304.69，减

去计提的法定盈余公积 185,666,880.96 元,减去 2021 年现金分红 439,978,021.2

元（执行 2020 年年度股东大会决议通过的 2020 年度利润分配），减去 2021

年任意盈余公积 195,867,764.12 元（执行 2020 年年度股东大会决议通过的

2020 年 度 计 提 的任意 盈 余 公积 ） ， 减去 2021 年 拟 提 取 的任 意 盈 余公 积

239,821,290.09 元 （ 税 收 优 惠 ） ， 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 合 计 为

5,504,511,157.93 元。

    基于对公司未来发展的良好预期，在保证公司正常经营和长远发展的前

提下，为积极回报投资者，拟制订 2021 年度利润分配及资本公积金转增股

本预案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体

股东每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税），以资本公积金（资本公积-股本

溢价）向全体股东每 10 股转增 4 股。转增金额未超过报告期末“资本公积

——股本溢价”的余额。

    公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份
等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回

购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分

红总额。

    二、独立董事意见

    （一）事前认可意见

    公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了相关材料，经与公司沟通

交流，我们认为：公司制定的 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预

案符合中国证监会下发的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

和公司利润分配政策的规定。公司董事会提出向全体股东实施现金分红的利

润分配方案，充分考虑公司经营情况及中小股东诉求，有利于公司的长远发

展。我们同意将“关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议

案”提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。

    （二）独立意见

    中航光电此次现金分红预案的制定、审查、表决程序符合中国证监会《上

市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》和《未来三

年(2020-2022 年)股东回报规划》的相关规定。公司实施现金分红的预案，充

分考虑公司经营情况，有利于公司的长远发展，同意该预案。

    三、其他说明

    公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公

司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》、《未

来三年(2020-2022 年)股东回报规划》的相关规定，有利于全体股东共享公司

经营成果，符合公司未来经营发展的需要。

    四、风险提示

    公司《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》尚需提交公司

2021 年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
中航光电科技股份有限公司

        董   事   会

 二〇二二年三月三十一日