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公司公告

中航光电:第六届董事会第二十四次会议决议公告2022-06-07  

                        证券代码:002179       证券简称:中航光电       公告代码:2022-040号


                   中航光电科技股份有限公司
           第六届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届

董事会第二十四次会议于 2022 年 6 月 6 日以通讯方式召开。本次会议的通

知及会议资料已于 2022 年 5 月 31 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。

会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。本次会议的通知、召开

以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长郭泽义主持,与会董事经认真审议和表决,通过了以

下议案:

    一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于制定《中

航光电科技股份有限公司董事会会议制度》的议案”。为进一步提升董事会

运行质量,完善董事会会议流程,同意公司在《中航光电科技股份有限公司

章程》《中航光电科技股份有限公司董事会议事规则》制度体系下,结合实

际情况,制定《中航光电科技股份有限公司董事会会议制度》。

    二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于制定《中

航光电科技股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评价制度》的议案”。为

确保董事会决议的贯彻落实和高效执行,提升公司治理水平,强化对经理层

执行董事会决议的监督,同意公司结合实际情况,制定《中航光电科技股份

有限公司董事会决议跟踪落实及后评价制度》。

    三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于制定《中

航光电科技股份有限公司董事会授权制度》的议案”。为进一步细化董事会
授权管理,提升董事会运行质量,同意公司在《中航光电科技股份有限公司

章程》《中航光电科技股份有限公司董事会议事规则》制度体系下,结合实

际情况,制定《中航光电科技股份有限公司董事会授权制度》。

    四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于制定《中

航光电科技股份有限公司董事会对董事长、总经理授权制度》的议案”。为

细化董事会授权管理,进一步明确董事长、总经理授权范围,同意公司结合

实际情况,制定《中航光电科技股份有限公司董事会对董事长、总经理授权

制度》。

    五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于制定《中

航光电科技股份有限公司董事会向经理层授权制度》的议案”。为切实保障

经理层依法行权履职,完善董事会向经理层授权机制,同意公司结合实际情

况,制定《中航光电科技股份有限公司董事会向经理层授权制度》,原《中

航光电科技股份有限公司董事会授权管理制度》废止。

    六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于制定《中

航光电科技股份有限公司外部董事履职支撑服务保障制度》的议案”。为建

立外部董事履职支撑服务和保障制度,完善外部董事履职信息支撑,保障外

部董事参与决策,增强外部董事履职保障工作,同意公司结合实际情况,制

定《中航光电科技股份有限公司外部董事履职支撑服务保障制度》。



                                          中航光电科技股份有限公司

                                                   董   事   会

                                           二〇二二年六月七日