证券代码：002179        证券简称：中航光电     公告代码：2022-048号


                   中航光电科技股份有限公司
            第六届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届

监事会第十八次会议于 2022 年 8 月 29 日在公司十一楼会议室（三）以现场

方式召开，会议通知及会议资料已于 2022 年 8 月 19 日以书面、电子邮件方

式送达各位监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。公司

部分高级管理人员列席。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公

司章程》等有关法律法规的规定。

    会议由监事会主席赵勇先生主持，经与会监事认真审议和表决，形成如

下决议：

    一、会议以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了“2022

年半年度报告全文及摘要”。

    经审议，监事会成员一致认为：《2022 年半年度报告全文及摘要》的编

制和审核程序符合法律法规及监管部门相关规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了公司的实际情况。

    二、会议以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了“关于

公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案”。

    经审议，监事会成员一致认为：公司 2022 年半年度募集资金存放和使

用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用

的相关规定，未发现募集资金存放与使用违规的情形。
    三、会议以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了“关于

制定《中航光电科技股份有限公司全面风险管理和内部控制体系建设与监督

工作管理规定》的议案”。

    经审议，监事会成员一致认为：《中航光电科技股份有限公司全面风险

管理和内部控制体系建设与监督工作管理规定》符合国家相关法律法规要求

以及公司经营管理实际需要。




                                          中航光电科技股份有限公司

                                                  监   事   会

                                             二〇二二年八月三十一日