证券代码：002179        证券简称：中航光电     公告代码：2022-065号


                   中航光电科技股份有限公司
           第六届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届

监事会第二十一次会议于 2022 年 11 月 14 日以通讯方式召开，会议通知及

会议资料已于 2022 年 11 月 10 日以书面、电子邮件方式送达各位监事。会

议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。本次会议的召开和表决程

序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。

    会议由监事会主席赵勇先生主持，经与会监事认真审议和表决，形成如

下决议：

    一、会议以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了“关于

公司 A 股限制性股票激励计划（第三期）（草案修订稿）及其摘要的议案”。

    经审议，监事会成员一致认为：关于《公司 A 股限制性股票激励计划（第

三期）（草案修订稿）及其摘要》的议案内容符合《公司法》《证券法》等

相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于上市公司的持续发展，未

发现损害公司及股东利益的情形。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、会议以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了“关于

核实第三期限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的议案”。

    经审议，监事会成员一致认为：根据激励对象名单公示期间收到的反馈

意见和员工认购意愿情况，4 人不再具备激励资格、4 人因个人原因放弃认
购，股权激励总人数由 1480 人变更为 1472 人，公司第三期限制性股票激励

计划激励对象名单（修订稿）的人员具备《公司法》《证券法》等法律法规

和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《国有

控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公

司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激

励工作指引》等相关法律法规和规范性文件所规定的激励对象条件，作为公

司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将通过公司内部网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓

名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东

大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象的审核及公示情况的说明。



                                          中航光电科技股份有限公司

                                                 监   事   会

                                            二〇二二年十一月十五日