证 券 代 码：002179       证 券 简 称： 中 航 光 电   公 告 代 码 ：2022-074号


                      中 航光电科技股份有限公司
            第 六届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有

虚 假 记载、误导性 陈述或重大遗漏。


    中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届

监事会第二十二次会议于 2022 年 12 月 1 日于公司十一楼会议室（二）以现

场及视频方式召开，会议通知及会议资料已于 2022 年 11 月 25 日以书面、

电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事

5 人。公司部分高级管理人员列席。本次会议的召开和表决程序符合《公司

法 》 《 公司章程》等有关法律法规的规定。

    会议由监事会主席赵勇先生主持，经与会监事认真审议和表决，形成如

下决议：

    会议以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了“关于向公

司 A 股限制性股票激励计划（第三期）激励对象授予限制性股票的议案”。

    经审议，监事会成员一致认为：本次拟授予的1472名激励对象均在公司

2022年第二 次临时股 东大会 通过的 《中航光 电科技 股份有 限公司 A股 限制性

股票激励计划（第三期）（草案修订稿）》确定的《中航光电科技股份有限

公司A股限制性股票激励计划(第三期)激励对象名单(修订稿)》（披露在2022

年 11月 15日的 巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn））中， 符合《 上市 公司股

权 激励管理 办法》 等法律 、法规及 《中航 光电科技 股份有 限公司 A股 限制性

股票激励计划（第三期）（草案修订稿）》的相关规定，授予的1472名激励

对 象的主体 资格合 法、有 效。公司 A股 限制性 股票激 励计划（ 第三期 ）的相
关授予条件已经成就。

    综 上所述 ，同意 公司向 A股 限制性 股票激 励计划 （第三 期）的 1472名激

励对象授予限制性股票4,176.9万股，授予日为2022年12月1日，授予价格为

32.37元/股。



                                               中 航 光 电科技股份有限公司

                                                         监   事   会

                                                   二 〇 二 二年十二月二日