证 券 代 码：002179       证 券 简 称：中航光电   公 告 代 码：2022-073号


                      中 航光电科技股份有限公司
            第 六届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会 全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有

虚 假 记载、误导性 陈述或重大遗漏。



    中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届

董事会第二十九次会议于 2022 年 12 月 1 日在公司十一楼会议室（二）以现

场及视频方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2022 年 11 月 25 日以

书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表

决董事 9 人。公司全体监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召

开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规

定。

    本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以

下议案：

    在郭泽义、李森 2 位董事回避表决的情况下，共有 7 名董事有权参与议

案表决，并以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于向公司 A 股

限 制 性 股票激励计划（第三期）激励对象授予限制性股票的议案”。

    董事会认为，公司 A 股限制性股票激励计划（第三期）的授予条件已经

成就，不存在不能授予或不得成为激励对象的情形。根据公司 2022 年第二

次临时股东大会的授权，董事会同意向公司限制性股票激励计划（第三期）

的 1472 名激励对象授予限制性股 票 4,176.9 万股，授予日为 2022 年 12 月 1

日，授予价格为 32.37 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。律师发

表了相应的法律意见。《关于向公司 A 股限制性股票激励计划（第三期）激
励对象授予限制性股票的公告》披露在 2022 年 12 月 2 日的《中国证券报》

《 证 券 时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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                                             二 〇 二 二年十二月二日