中航光电：关于在2023年1月13日召开公司2023年第一次临时股东大会的通知2022-12-27
证 券 代 码：002179 证 券 简 称：中航 光 电 公 告 代 码 ：2022-089号
中 航光电科技股份有限公司
关 于在2023年1月13日召开公司2023年第一次临时股东大
会 的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年
12 月 26 日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于 在 2023 年 1
月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于 2023 年 1
月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事
项 通 知 如下：
一 、 召开会议的基 本情况
1、 股 东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
2、 会 议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》
等 文 件 的规定。
4、 会 议召开的日期、时间：
（ 1） 现场会议时间：2023 年 1 月 13 日（星期五）上午 10：00
（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间 为 2023 年 1 月 13 日的交
易 时 间 ，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 1 月 13
日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，
股 东 委 托的代理人不必是公司的股东。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（ http://wltp.cninfo.com.cn） 向股东提供网络投票平台 ，股东可以在网络投票
时间 内通过上 述系统行使 表决权。 公司股东 只能选择现 场投票、 网络投票方
式中 的一种。 同一表决权 出现重复 表决的以 第一次投票 结果为准 。网络投票
包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、 股 权登记日：2023 年 1 月 6 日
7、 会 议出席对象：
（1）截止 2023 年 1 月 6 日下 午 15:00 深圳证券交易所收市后，在中国证
券登 记结算有 限责任公司 深圳分公 司登记在 册的公司全 体股东均 有权以本通
知公 布的方式 出席本次股 东大会及 参加表决 ；不能亲自 出席现场 表决的股东
可授 权他人代 为出席（该 代理人不 必是股东 ），或者在 网络投票 时间参加网
络投票。
（ 2） 公司董事、监事、高级管理人员。
（ 3） 金杜律师事务所见证律师。
8、现场会议地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路 10 号
中 航 光 电科技股份有限公司 11 楼会议室。
二 、 会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议 应选 6 人
案
1.01 选举郭泽义为公司第七届董事会非独立董 √
事
1.02 选举李森为公司第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举郭建忠为公司第七届董事会非独立董 √
事
1.04 选举韩丰为公司第七届董事会非独立董事 √
1.05 选举张砾为公司第七届董事会非独立董事 √
1.06 选举何毅敏为公司第七届董事会非独立董 √
事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选 3 人
2.01 选举王秀芬为公司第七届董事会独立董事 √
2.02 选举翟国富为公司第七届董事会独立董事 √
2.03 选举鲍卉芳为公司第七届董事会独立董事 √
3.00 关于公司监事会换届选举监事的议案 应选 3 人
3.01 选举戚侠为公司第七届监事会监事 √
3.02 选举吴筠为公司第七届监事会监事 √
3.03 选举卢双成为公司第七届监事会监事 √
非累积投票提案
4.00 关于回购注销公司限制性股票激励计划部 √
分限制性股票的议案
5.00 关于修订《中航光电科技股份有限公司章 √
程》并减少注册资本的议案
6.00 关于 2023 年度公司日常关联交易预计的 √
议案
以上议案 1、2、4、5、6 已经 2022 年 12 月 26 日召开的第六届董事会第
三十次次会议审议通过，议案 3、4 已经 2022 年 12 月 26 日召开的第六届监
事会第二十三次会议审议通过，具体内容详 见 2022 年 12 月 27 日刊登于《中
国证 券报》《 证券时报》 和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告及
文件。
议案 1、 2、3、4、6 需对中小投资者的表决结果单独计票并披露，中小
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。议 案 4、5 需股东大会以特别决议方式表决
通过 ，即应当 由出席股东 大会的股 东或股东 代理人所持 表决票的 三分之二以
上通过。
上述议案 1、 2、3 均需采用累积投票制进行表决，其中独立董事和非独
立董 事的表决 分别进行。 独立董事 候选人的 任职资格和 独立性尚 需经深交所
备案 审核无异 议后，股东 大会方可 进行表决 。采用累积 投票制进 行表决，即
股东 大会分别 选举非独立 董事、独 立董事、 监事时，股 东所拥有 的选举票数
为其 所持有表 决权的股份 数量乘以 应选人数 ，股东可以 将所拥有 的选举票数
以应 选人数为 限在候选人 中任意分 配（可以 投出零票） ，但总数 不得超过其
拥 有 的 选举票数。
三 、 出席现场会议 的登记方法
1、 现 场会议登记办法
（1）登记时间：2023 年 1 月 10 日（上午 8:00—12:00，下午 14:00—17:30）
（ 2） 登记方式：
①个人股东持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件
或证 明等进行 登记；委托 代理人须 持本人身 份证、授权 委托书、 委托人股东
账 户 卡 、委托人有效身份证件进行登记。
①法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定
代表 人资格的 有效证明等 办理登记 手续；法 人股东的法 定代表人 委托他人出
席会 议的，代 理人应持本 人身份证 、持股凭 证、法人股 东单位的 法定代表人
依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。
①异地股东可以 书面信函或传真方式办理登记（信函或 传真方式以 2023
年 1 月 10 日 17:30 前到达本公司为准）。
（3）登记及信函登记地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山
路 10 号中航光 电科技股 份有限公司 股东与证 券事务办 公室；信 函上请注明
“ 2023 年第一次临时股东大会”字样。
邮 政 编 码：471003
电 话 ： 0379-63011079 0379-63011076
传 真 ： 0379-63011077
联 系 人 ：赵丹 张 斐 然
2、 会 议费用：参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。
四 、 参加网络投票 的具体操作流程
本次 股东大会 ，股东可 以通过深 圳证券交 易所交易 系统和互 联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五 、 备查文件
公 司 第 六届董事会第三十次会议决议；
公 司 第 六届监事会第二十三次会议决议。
六 、 附件
附 件 1： 参加网络投票的具体操作流程
附 件 2： 授权委托书
附 件 3： 回执
特 此 公 告。
中 航 光 电科技股份有限公司
董 事 会
二○二 二 年十二月二十七日
附 件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一 、 网 络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362179”，投票简称为“光
电 投 票”。
2、 填 报表决意见或选举票数。
对 于 非 累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对 于 累 积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
以 其 所 拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
其 拥 有 选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案
组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0
票。
表 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各 提 案 组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选 举 非独立董事
（ 如 提 案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股 东 所 拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股 东 可 以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但
投 票 总 数不得超过其拥有的选举票数。
② 选 举 独立董事
（ 如 提 案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股 东 所 拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股 东 可 以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分 配 ， 但 投
票 总 数 不得超过其拥有的选举票数。
③ 选 举 监事
（ 如 提 案 3，采用差额选举，应选人数为 3 位）
股 东 所 拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股 东 可 以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数 不 得 超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时 ，以第一次有效投票为准。
如 股 东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体 提 案 的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对 总 议 案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二 、 通 过深交所交易系统投票的程序。
1、投票时间：2023 年 1 月 13 日的交易时间，即 9:15－ 9:25，9:30－11:30
和 13:00－15:00。
2、 股 东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三 、 通 过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互 联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 1 月 13 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者 网络服务 身份认证业 务指引》 的规定办 理身份认证 ，取得“ 深交所数字
证书”或“深 交所投资者 服务密码 ”。具体 的身份认证 流程可登 录互联网投
票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规 则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在 规 定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附 件 2：
授权委托书
兹 全 权 授权 先 生 ／ 女士代表本人（单位）出席 2023 年第一次
临 时 股 东大会，并代为行使表决权。
委 托 人 对受托人的表决指示如下：
提 备注
案 该 列 打 勾 同意 反对 弃权 回避
提案名称
编 的栏目可
码 以投票
100 总 议 案 ：除累积投票提案外的所有提案 √
累 积 投 票提案 采 用 等 额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选 6 人
1.01 选举郭泽义为公司第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举李森为公司第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举郭建忠为公司第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举韩丰为公司第七届董事会非独立董事 √
1.05 选举张砾为公司第七届董事会非独立董事 √
1.06 选举何毅敏为公司第七届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选 3 人
2.01 选举王秀芬为公司第七届董事会独立董事 √
2.02 选举翟国富为公司第七届董事会独立董事 √
2.03 选举鲍卉芳为公司第七届董事会独立董事 √
3.00 关于公司监事会换届选举监事的议案 应选 3 人
3.01 选举戚侠为公司第七届监事会监事 √
3.02 选举吴筠为公司第七届监事会监事 √
3.03 选举卢双成为公司第七届监事会监事 √
非累积投票提案
4.00 关于回购注销公司限制性股票激励计划部分
√
限制性股票的议案
5.00 关于修订《中航光电科技股份有限公司章程》
√
并减少注册资本的议案
6.00 关于 2023 年度公司日常关联交易预计的议
√
案
特 别 说 明事项：
1、议案 1、2、3 为累积投票提案，可分别在候选人姓名后“填报投给候
选 人 的 选举票数”栏目内填写对应的票数。其余议案委托人应在签署授权委
托书时在相应表格内填写“同意 ”、“反对”、“弃权 ”、“回避 ”，四者只能选其一，
多 选 或 未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大
会 结 束 时止。
3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章；委托人为个人的，应签名。
委 托 人 单位名称或姓名（签字盖章）：
委 托 人 营业执照号码或身份证号码：
委 托 人 持股数： 委 托 人 股票账户：
受 托 人 （签字）：
受 托 人 身份证号码：
签 署 日 期： 年 月 日
附 件 3：
回 执
截止 2023 年 1 月 6 日，我单位（个人）持有“中航光电”（002179）股
票 ___________股，拟参加 2023 年第一次临时股东大会。
出 席 人 姓名：
股 东 账 户：
股 东 名 称（签字或盖章）：
年 月 日
