证券代码：002179        证券简称：中航光电      公告代码：2023-005号


                   中航光电科技股份有限公司
             第七届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届

监事会第一次会议 2023 年 1 月 13 日于公司十一楼会议室（二）以现场及视

频方式召开，会议通知及会议资料已于 2023 年 1 月 9 日以书面、电子邮件

方式送达各位监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。公

司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司

法》《公司章程》等有关法律法规的规定。

    参会监事共同推举戚侠先生主持，经与会监事认真审议和表决，形成如

下决议：

    一、以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了“关于选举

公司第七届监事会主席的议案”。

    经审议，监事会成员一致认为：同意戚侠先生担任公司第七届监事会主

席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会届满时止。戚侠

先生简历详见附件。

                                             中航光电科技股份有限公司

                                                          监   事   会

                                                 二〇二三年一月十四日
    附件：

                              戚侠先生简历

    中国国籍，1978 年 10 月出生，本科学历，硕士学位，高级会计师。

    2008 年 9 月至 2022 年 7 月历任中航系统科技有限责任公司计划发展与

财务部副部长，中航航空电子系统有限责任公司财务部部长，中航航空电子

设备股份有限公司副总经理、总会计师，中航机载电子股份有限公司财务负

责人兼运营管理部部长，中航航空电子系统股份有限公司财务负责人兼运营

管理部/质量安全部部长、董事会秘书，中航机载系统有限公司计划财务部

部长，中航沈飞股份有限公司党委委员、董事、总会计师、董事会秘书，沈

阳飞机工业（集团）有限公司党委委员、董事、总会计师、董事会秘书。2022

年 7 月至今担任中航机载系统有限公司总会计师。2023 年 1 月至今，任公司

监事会主席。

    戚侠先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股

份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止本公告披露日，戚侠先生

未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明

确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询

平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管

指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为

董事、监事的情形。