证 券 代 码：002179           证 券 简 称： 中 航 光 电      公 告 代 码 ：2023-013号


                      中 航光电科技股份有限公司
                  第 七届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会 全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中

的 虚 假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。


     中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届

监事会第二次会议于 2023 年 3 月 14 日在公司新区 223 会议室以现场方式召

开，会议通知及会议资料已于 2023 年 3 月 3 日以书面、电子邮件方式送达

各位监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。本次会议的

召 开 和 表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

     会议由监事会主席戚侠先生主持，经与会监事认真审议并投票表决，形

成 如 下 决议：

     一、会议以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了“2022

年 度 监 事 会 工 作 报 告 ” 。“ 2022 年 度 监 事 会 工 作 报 告 ”详 见 巨 潮 资 讯 网

（ http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公 司 2022 年度股东大会审议

批准。

     二、会议以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了“2022

年 度 内 部控制评价报告”。

     经审议，监事会成员一致认为：公司已建立了较完善的内部控制体系并

有效运行，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际

需要；《2022 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部

控 制 体 系的建设、运行及执行情况。

     三、会议以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了“2022
年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 ”。

     经审议，监事会成员一致认为：公司 2022 年年度报告及其摘要的编制

和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内控制度的有关规定；

公司 2022 年年度报告所载内容真实反映了 2022 年公司整体经营成果和 2022

年 12 月 31 日的财务状况，未发现存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的

情形；大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报

告，其审计结果及对有关事项做出的评价是客观公正的。本议案尚需提交公

司 2022 年度股东大会审议批准。

     四、会议以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了“2022

年 度 募 集资金存放与使用情况的专项报告”。

     经审议，监事会成员一致认为：公司2022年度募集资金存放和使用情况

符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，

未 发 现 募集资金使用违规的情形。

     五 、会议 以赞成票 5票、反对 票 0票、弃 权票 0票， 审议通 过了“ 关于公

司 未 来 三年（2023-2025年）股东回报规划的议案”。

     经审议，监事会成员一致认为：公司根据相关法律法规制定的未来三年

（2023-2025年）股东回报规划 ，符合上市公司和全体股东利益，既重视对投

资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，建立了持续、稳定、科学的回

报规划，有利于股东取得合理投资回报，增加了利润分配政策的透明度和可

操作性，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司制定股东回报规划的

最 新 要 求。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。



                                               中 航 光 电科技股份有限公司

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                                                 二 〇 二 三年三月十六日