证 券 代 码：002179        证 券 简 称：中航光电        公 告 代 码：2023-014号


                      中 航光电科技股份有限公司
关 于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
    本公司及董事会 全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有

虚 假 记载、误导性 陈述或重大遗漏。



    中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023

年 3 月 14 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年度利

润 分 配 及资本公积金转增股本预案的议案》。具体情况如下：

    一 、 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2022 年实现

净利润 2,709,447,643.35 元，加上结转未分配利润 5,756,369,460.82 元，减去

计提法定盈余公积 66,548,253.75 元，减去 2022 年现金分红 624,495,520 元（执

行 2021 年年度股东大会决议通过的 2021 年度利润分配），减去 2022 年任

意盈余公积 239,821,290.09 元（执行 2021 年年度股东大会决议通过的 2021

年 度 计 提 的 任 意 盈 余 公 积 ） ， 减 去 2022 年 拟 提 取 的 任 意 盈 余 公 积

296,877,773.17 元（税收优惠），实际可供分配利润合计为 7,238,074,267.16

元。

    基于对公司未来发展的良好预期，在保证公司正常经营和长远发展的前

提下，为积极回报投资者，拟制订 2022 年度利润分配及资本公积金转增股

本 预案为 ：以未来 实施权 益分配 方案时股 权登记 日的总 股本为基 数，每 10

股派发现金红利 5.5 元（含税 ），以资本公积金（资本公积-股本溢价 ）每 10

股 转 增 3 股。

    公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份

等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回
购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分

红总额。

    本次利润分配预案经股东大会审议批准后两个月内实施，公司监事会监

督执行。

  二、履 行 相 关程序情况

    （ 一 ） 董事会审议情况

      公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配

  及资本公积金转增股本预案的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年年

  度股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会，并由董事会授权管理

  层办理利润分配实施的后续工作，授权内容包括但不限于：办理公司注册

  资 本 变 更的工商登记手续及修订《公司章程》等事宜。

  （ 二 ） 独立董事意见

    1、 事 前认可意见

    公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了相关材料，经与公司沟通

交流，我们认为：公司制定的 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预

案符合中国证监会下发的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

和《公司章程 》《公司未来三年（ 2020-2022 年）股东回报规 划》关于利润

分配政策的规定。公司董事会提出向全体股东实施现金分红的利润分配方案，

充分考虑公司经营情况及中小股东诉求，有利于公司的长远发展。我们同意

将《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司

第 七 届 董事会第二次会议审议。

    2、 独 立意见

    中航光电本次利润分配及资本公积金转增股本预案的制定、审查、表决

程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及

《公司章程》和 《公司未来三年（2020-2022 年）股东回 报规划》的相关规
定。本次预案，充分考虑公司经营情况，有利于公司的长远发展，同意该预

案。

    三 、 其 他说明

    本次资本公积 金转增股本金额未超过报告期末 “资本公积——股本溢 价”

的余额。公司 2022 年度利润分配预案中，现金分红的金额达到本期利润分

配总额的 100%，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金

分 红 》 第五条最低现金分红比例的规定。

    公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公

司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》、《未

来三年(2020-2022 年)股东回报规划》的相关规定，有利于全体股东共享公司

经 营 成 果，符合公司未来经营发展的需要。

    四 、 风 险提示

    公司《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》尚需提交

公 司 2022 年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。




                                            中 航 光 电科技股份有限公司

                                                      董   事   会

                                              二 〇 二 三年三月十六日