证券代码：002179       证券简称：中航光电      公告代码：2023-024号

                       中航光电科技股份有限公司
                第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    中航光电科技股份有限公司第七届董事会第三次会议于2023年3月20日以通

讯方式的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年3月17日以书面、电

子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本

次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章

程》的有关规定。

    会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

    在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰、张砾5位关联董事回避表决的情况下，共

有4名董事有权参与“关于控股子公司沈阳兴华签订合同暨关联交易的议案”表

决。会议以4票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于控股子公司沈阳兴华

签订合同暨关联交易的议案”。 独立董事发表了事前认可及独立意见，联合保

荐机构出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关

于控股子公司沈阳兴华签订合同暨关联交易的公告》披露在2023年3月21日的《中

国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



                                                  中航光电科技股份有限公司

                                                          董   事   会

                                                     二〇二三年三月二十一日