证 券 代 码：002179       证 券 简 称：中航光电   公 告 代 码：2023-030号


                      中 航光电科技股份有限公司
         关 于注销非公开发行股票募集资金专户的公告

    本 公 司及董事会体 成员保证公告内容真实、准确、 完整，并对公告中的虚

假 记 载、误导性陈 述或者重大遗漏承担责任。


    一 、 募集资金基本 情况

    公司非公开发行股票共募集资金 3,399,999,991.23 元 ，扣除主承销商承销及

保荐费用 6,800,000.00 元，联席主承销商（联合保荐机构）中信证券股份有限

公司于 2021 年 12 月 23 日划入公司募集资金专户共计 3,393,199,991.23 元。上

述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证 ，并出具《中

航光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股 ）股票验资报告》（大

华验字[2021]000896 号）。扣除其他发行费用 280,188.68 元，实际募集资金净

额 为 人 民币 3,392,919,802.55 元。

    二 、 募 集资金存放及管 理情况

    为规范募集资金的管理和使用，2022 年 1 月，公司及联合保荐机构中信证

券股 份有限公司、 中航证券有限 公司分别与两 家监管银行 中信银行股份 有限公

司郑州分行、招商银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金三方监管协议》，

公司 及子公司中航 光电（广东） 有限公司及联 合保荐机构 中信证券股份 有限公

司、 中航证券有限 公司与中国建 设银行股份有 限公司洛阳 分行签署了《 募集资

金四 方监管协议》 ，并在监管银 行开设募集资 金专户。监 管协议的内容 与深圳

证 券 交 易所三方监管协议范本不存在重大差异。



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         公司 在非公开发行 股票募集资 金使用过程 中严格按照《 募集资金使 用管理

    办法 》《募集资金 三方监管协议 》和《募集资 金四方监管 协议》的规定 执行，

    保持 与保荐机构的 沟通，并接受 保荐机构的监 督，不存在 违反管理办法 和协议

    约 定 的 情形。

         公 司 在 上述银行开设募集资金专户情况如下：
        开户银行                    账号                          用途           账户状态
中信银行股份有限公司洛阳分                            中航光电基础器件产业园项目
                             8111101013701400878                                 正常使用
          行营业部                                            （一期）
中国建设银行股份有限公司洛                          中航光电（广东）有限公司华南
                             41050168620809888888                                正常使用
        阳涧西支行                                          产业基地项目
招商银行股份有限公司洛阳分
                               371902430110558             补充流动资金          本次注销
          行营业部

         三 、 募集资金销户 情况

         鉴于公司补充流动资金专户 371902430110558 的募集资金已使用完毕，公

    司已将募集资金账户利息 122,652.85 元转入公司自有资金账户，并于 2023 年 4

    月 14 日办理了上述补充流动资金专户的注销手续。该募集资金专户注销后，公

    司与 开户行招商银 行股份有限公 司洛阳分行及联合保荐机 构中信证券股 份有限

    公 司 、 中航证券有限公司签署的《募集资金三方监管协议》就此终止。




                                                     中 航 光 电科技股份有限公司

                                                             董     事   会

                                                       二 〇 二三年四月十五日




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