证券代码：002179           证券简称：中航光电         公告代码：2023-032号

                       中航光电科技股份有限公司
                第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    中航光电科技股份有限公司第七届董事会第四次会议于2023年4月28日以通

讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年4月18日以书面、电子邮件

方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议

的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的

有关规定。

    会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

    一、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于2023年第一季度

报告的议案”。“2023年第一季度报告”披露在2023年4月29日的《中国证券报》

《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰、张砾5位关联董事回避表决的情况下，

共有4名董事有权参与“关于放弃控股子公司沈阳兴华股权转让优先购买权暨关

联交易的议案”表决。会议以4票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于放

弃控股子公司沈阳兴华股权转让优先购买权暨关联交易的议案”。独立董事对本

议案发表了事前认可及独立意见，联合保荐机构出具了核查意见，内容详见巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。“关于放弃控股子公司沈阳兴华股权转让优先

购买权暨关联交易的公告”披露在2023年4月29日的《中国证券报》《证券时报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    三、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于召开2023年第二
次临时股东大会的议案”。“关于召开2023年第二次临时股东大会的通知”披露

在 2023 年 4 月 29 日 的 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。




                                                    中航光电科技股份有限公司

                                                             董   事   会

                                                       二〇二三年四月二十九日