证券代码：002184         证券简称：海得控制       公告编号：2015-032


                      上海海得控制系统股份有限公司

                     第六届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海海得控制系统股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2015 年 5 月 20
日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于 2015 年 5 月 8 日以电子邮件
方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司监事及高管人员列席会议，本次
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    本次会议经逐项审议，通过如下议案：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司董事
长和副董事长的议案》。
    选举许泓先生为公司第六届董事会董事长，郭孟榕先生为公司第六届董事会
副董事长。（简历附后）
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于第六届董事会
专业委员会人员组成的议案》。
    同意第六届董事会各专业委员会的人员组成。
    战略委员会：许泓、郭孟榕、陈平、胡钰、章苏阳；选举许泓为主任委员。
    审计委员会：薛爽、郭孟榕、章苏阳；选举薛爽为主任委员。
    提名委员会：徐德鸿、许泓、薛爽；选举徐德鸿为主任委员。
    薪酬与考核委员会：薛爽、徐德鸿、许泓；选举薛爽为主任委员。
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任高级管理
人员的议案》。
    同意聘任郭孟榕先生为公司总经理兼财务负责人，吴秋农先生为公司副总经
理兼董事会秘书。（简历附后）
    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司高级管理
人员薪酬的议案》。
    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券
事务代表的议案》。
    同意聘任林南女士为公司第六届董事会证券事务代表。（简历附后）
    联系方式：
    办公地址：上海市闵行区新骏环路 777 号。
    办公电话：021-60572990
    办公传真：021-60572990
    电子邮箱：linn@hite.com.cn
    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司内审
部负责人的议案》。
    同意聘任蒋蕾女士为公司内审部负责人。（简历附后）
    特此公告


                                      上海海得控制系统股份有限公司董事会
                                                2015 年 5 月 21 日


备查文件：
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关议案的独立意见。


附：简历
    许泓，男，49 岁，大学本科，中欧国际工商学院 EMBA。1988 年-1994 年任
上海实用机电工程公司经理；1994 年-2000 年任上海海得控制系统公司总经理；
2000 年至 2009 年 5 月任本公司董事长兼总经理，2009 年 5 月至今任本公司董
事长。兼任杭州海得控制技术有限公司董事长、浙江海得成套设备制造有限公
司董事长、上海海得自动化控制软件有限公司董事长、上海海得控制系统科技
有限公司董事长、海得电气科技有限公司董事长、济南海得控制系统有限公司
董事长、浙江海得新能源有限公司董事、重庆佩特电气有限公司董事。许泓先
生持有公司 51,894,940 股股份，占总股本的 23.59%，为公司第一大股东、实际
控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    郭孟榕，男，51 岁，工学硕士，中欧国际工商学院 EMBA。1989 年-1994 年
在上海实用机电工程公司工作；1994 年-2000 年任上海海得控制系统公司副总
经理；2000 年至 2009 年 5 月任本公司副董事长兼副总经理，2009 年 5 月至今
任本公司副董事长兼总经理。兼任成都海得控制系统有限公司董事长、浙江海
得新能源有限公司董事长、福建海得自动化控制系统有限公司董事长、上海海
得自动化控制软件有限公司董事、海得电气科技有限公司董事、吉林海得新能
源科技有限公司董事、重庆佩特电气有限公司董事。郭孟榕先生持有公司
47,311,794 股股份，占总股本的 21.51%，为公司第二大股东、实际控制人。未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    吴秋农，男，50 岁，MBA，工程师。历任公安部震旦消防设备总厂团委书记、
质检科科长；上海海得控制系统公司办公室主任、低压部经理；上海海得控制系
统股份有限公司低压部经理、业务支持管理部经理、运营总监、系统业务板块副
总经理兼战略项目总监、第二届、第三届、第四届监事会主席、总经理助理，现
任公司副总经理兼董事会秘书。吴秋农先生与控股股东无关联关系，持有本公司
1,486,192 股股份，占公司总股本的 0.68%。未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。

    林南，女，28岁，大学本科，经济学、管理学双学士学位，经济师。2009
年9月至2010年7月任公司人力资源部招聘专员，2010年7月至2012年5月任公司董
事会办公室专员，2012年5月至今任公司董事会证券事务代表。林南女士未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股份，与持有
公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。
    蒋蕾，女，37岁，大学本科，经济师。2002年9月至2007年10月任上海自动
化仪表股份有限公司董事会证券事务代表；2007年11月至2012年5月任公司董事
会证券事务代表。2012年5月至今任公司董事会办公室主任、总经办主任、内审
部负责人。蒋蕾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。