| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-10
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2024年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海得控制现发布 |
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2024-07-04
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关于收到政府补助的公告 |
深交所公告，非常补贴 |
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海得控制现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-27
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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海得控制现发布 |
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2024-06-26
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2023年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海得控制现发布 |
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2024-06-05
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度报告及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于考核并发放公司2023年度董事长浮动薪酬的议案》
8.00 《公司年度综合授信额度的议案》
9.00 《公司年度对外担保额度的议案》
10.00 《公司及控股子公司与重庆佩特电气有限公司年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《公司及控股子公司与上海海得网络信息技术有限公司年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《公司及控股子公司与浙江海得智慧能源有限公司年度日常关联交易预计的议案》
13.00 《关于为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
14.00 《关于第九届董事会董事津贴标准的议案》
15.00 《关于第九届监事会监事津贴标准的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
17.00 《关于董事会换届选举及提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
17.01 许泓
17.02 郭孟榕
17.03 陈平
17.04 许叶峰
18.00 《关于董事会换届选举及提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
18.01 王力
18.02 孟宪忠
18.03 邵晓玲
19.00 《关于监事会换届选举及提名第九届监事会监事候选人的议案》
19.01 贾滢澜
19.02 陈志旻 |
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2024-06-05
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关于召开2023年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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海得控制现发布 |
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2024-06-05
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度报告及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于考核并发放公司2023年度董事长浮动薪酬的议案》
8.00 《公司年度综合授信额度的议案》
9.00 《公司年度对外担保额度的议案》
10.00 《公司及控股子公司与重庆佩特电气有限公司年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《公司及控股子公司与上海海得网络信息技术有限公司年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《公司及控股子公司与浙江海得智慧能源有限公司年度日常关联交易预计的议案》
13.00 《关于为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
14.00 《关于第九届董事会董事津贴标准的议案》
15.00 《关于第九届监事会监事津贴标准的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
17.00 《关于董事会换届选举及提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
17.01 许泓
17.02 郭孟榕
17.03 陈平
17.04 许叶峰
18.00 《关于董事会换届选举及提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
18.01 王力
18.02 孟宪忠
18.03 邵晓玲
19.00 《关于监事会换届选举及提名第九届监事会监事候选人的议案》
19.01 贾滢澜
19.02 陈志旻 |
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2024-06-05
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度报告及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于考核并发放公司2023年度董事长浮动薪酬的议案》
8.00 《公司年度综合授信额度的议案》
9.00 《公司年度对外担保额度的议案》
10.00 《公司及控股子公司与重庆佩特电气有限公司年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《公司及控股子公司与上海海得网络信息技术有限公司年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《公司及控股子公司与浙江海得智慧能源有限公司年度日常关联交易预计的议案》
13.00 《关于为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
14.00 《关于第九届董事会董事津贴标准的议案》
15.00 《关于第九届监事会监事津贴标准的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
17.00 《关于董事会换届选举及提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
17.01 许泓
17.02 郭孟榕
17.03 陈平
17.04 许叶峰
18.00 《关于董事会换届选举及提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
18.01 王力
18.02 孟宪忠
18.03 邵晓玲
19.00 《关于监事会换届选举及提名第九届监事会监事候选人的议案》
19.01 贾滢澜
19.02 陈志旻 |
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2024-06-05
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度报告及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于考核并发放公司2023年度董事长浮动薪酬的议案》
8.00 《公司年度综合授信额度的议案》
9.00 《公司年度对外担保额度的议案》
10.00 《公司及控股子公司与重庆佩特电气有限公司年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《公司及控股子公司与上海海得网络信息技术有限公司年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《公司及控股子公司与浙江海得智慧能源有限公司年度日常关联交易预计的议案》
13.00 《关于为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
14.00 《关于第九届董事会董事津贴标准的议案》
15.00 《关于第九届监事会监事津贴标准的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
累积投票提案 提案17、18、19为等额选举
17.00 《关于董事会换届选举及提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
17.01 许泓
17.02 郭孟榕
17.03 陈平
17.04 许叶峰
18.00 《关于董事会换届选举及提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
18.01 王力
18.02 孟宪忠
18.03 邵晓玲
19.00 《关于监事会换届选举及提名第九届监事会监事候选人的议案》
19.01 贾滢澜
19.02 陈志旻 |
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2024-05-24
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关于收到深圳证券交易所《关于终止对上海海得控制系统股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请审核的决定》的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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海得控制现发布 |
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2024-05-18
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海得控制现发布 |
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2024-04-30
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于终止重大资产重组事项的议案》 |
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2024-04-30
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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海得控制现发布 |
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2024-04-29
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关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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海得控制现发布 |
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2024-04-27
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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海得控制现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-04
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关于收到深圳证券交易所中止审核公司发行股份购买资产并募集配套资金事项通知的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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海得控制现发布 |
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2024-01-27
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关于收到政府补助的公告 |
深交所公告 |
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海得控制现发布 |
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2024-01-20
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关于收到深圳证券交易所《关于上海海得控制系统股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函》的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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海得控制现发布 |
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2024-01-18
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关于深圳证券交易所上市审核中心审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项会议安排的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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海得控制现发布 |
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2024-01-17
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上海海得控制系统股份有限公司关于深圳证券交易所《关于上海海得控制系统股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》的回复（修订稿） |
深交所公告 |
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海得控制现发布 |
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2024-01-16
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海得控制现发布 |
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2023-12-30
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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海得控制现发布 |
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2023-12-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-19
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上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） |
深交所公告，关联交易 |
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海得控制现发布 |
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2023-11-22
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海得控制现发布 |
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2023-11-16
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关于对子公司进行增资并引入战略投资者暨关联交易的补充公告 |
深交所公告 |
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海得控制现发布 |
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2023-11-08
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上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） |
深交所公告，其它 |
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海得控制现发布 |
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2023-11-06
|
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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海得控制现发布 |
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