证券代码：002184        证券简称：海得控制        公告编号：2015-035


                  上海海得控制系统股份有限公司

                 第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海海得控制系统股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2015 年 6 月 2
日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2015 年 5 月 22 日以电子邮件
方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司监事及高管人员列席会议，本次
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    本次会议经逐项审议，通过如下议案：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于对外投资
的议案》。
    同意公司与百通美国全资子公司百通亚洲（香港）有限公司（以下简称“百
通香港”）共同出资设立合资公司上海海斯科网络科技有限公司（预核准）（以下
简称“合资公司”），投资金额为 1200 万美元，注册资本为 600 万美元，并授权
董事长签署相关文件。（详见 2015-036《公司关于与百通亚洲(香港)有限公司签
署合资经营企业合同的公告》）


    特此公告。


                                      上海海得控制系统股份有限公司董事会
                                                 2015 年 6 月 4 日
备查文件：
1、公司第六届董事会第二次会议决议。