证券代码：002184          证券简称：海得控制         公告编号：2015-042



                      上海海得控制系统股份有限公司

                  第六届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次
会议于 2015 年 7 月 7 日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于 2015
年 6 月 29 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司监事及
高管人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    本次会议经逐项审议，通过如下议案：
    十、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改<公司
章程>的议案》，并同意将该项议案提交至公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
（详见《公司章程修正案》）
    二、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于召开
2015 年第二次临时股东大会有关事项的议案》。（详见 2015-043《公司关于召开
2015 年第二次临时股东大会有关事项的公告》）


    特此公告。


                                       上海海得控制系统股份有限公司董事会
                                                  2015 年 7 月 9 日


备查文件：
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司独立董事关于修改公司利润分配政策事项的独立意见。