证券代码：002184         证券简称：海得控制          公告编号：2015-047


                   上海海得控制系统股份有限公司

               2015 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况
    上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第二次临时股
东大会于 2015 年 7 月 9 日发出通知，并于 2015 年 7 月 23 日至 2015 年 7 月 24
日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2015 年 7 月
24 日（星期五）下午 14:30 在上海市闵行区新骏环路 777 号 1 号楼 4 楼报告厅
召开；2015 年 7 月 24 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00 通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票；2015 年 7 月 23 日下午 15:00 至 2015 年 7 月 24 日
下午 15:00 的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。
    会议由公司董事会召集，董事长许泓先生主持。公司董事、监事出席了本次
会议，高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（上海）事务所许航律师和徐志
豪律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 130,146,825 股，占上市公司
总股份的 59.1576％，其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东)的股东和股东代理 8 人,所持有
表决权的股份 11,065,121 股,占公司有表决权股份总数 5.0296%。
    1、通过现场投票的股东 13 人，代表股份 130,145,915 股，占上市公司总股
份的 59.1572％。
    2、通过网络投票的股东 3 人，代表股份 910 股，占上市公司总股份的
0.0004％。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司
章程》等有关规定。
二、提案审议情况
    本次股东大会无否决提案的情况，也无修改提案的情况。与会股东和股东代
理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案。具体表决结
果如下：
    1、《公司关于修改<公司章程>的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 130,146,615 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9998％；反对 210 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 11,064,911 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9981％；反对 210 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0019％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。


三、律师出具的法律意见
    上海海得控制系统股份有限公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开程
序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股
东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。


四、备查文件
    1、上海海得控制系统股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议；
    2、上海海得控制系统股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会表决结果；
    3、国浩律师（上海）事务所出具的关于上海海得控制系统股份有限公司 2015
年第二次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                          上海海得控制系统股份有限公司董事会
                                                                 2015 年 7 月 25 日