证券代码：002184         证券简称：海得控制         公告编号：2016-011


                   上海海得控制系统股份有限公司

                 2016 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况
    上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股
东大会于 2016 年 1 月 19 日发出通知，并于 2016 年 2 月 2 日至 2016 年 2 月 3
日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2016 年 2 月
3 日（星期三）下午 15:00 在上海市闵行区新骏环路 777 号 1 号楼 4 楼报告厅召
开；2016 年 2 月 3 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00 通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票；2016 年 2 月 2 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 3 日下午
15:00 的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。
    会议由公司董事会召集，董事长许泓先生主持。公司董事、监事出席了本次
会议，高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（上海）事务所许航律师和徐志
豪律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
    通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 33,541,247 股，占上市公司总
股份的 15.2460％，其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或
者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东)的股东和股东代理 18 人,所持有表
决权的股份 21,211,945 股,占公司有表决权股份总数 9.6418％。
    1、通过现场投票的股东 8 人，代表股份 23,911,913 股，占上市公司总股份
的 10.8691％。
    2、通过网络投票的股东 12 人，代表股份 9,629,334 股，占上市公司总股份
的 4.3770％。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司
章程》等有关规定。
二、提案审议情况
    本次股东大会无否决提案的情况，也无修改提案的情况。与会股东和股东代
理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案。
    具体表决结果如下：
    1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
    表决结果：同意 33,445,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7138％；
反对 96,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2862％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 21,115,945 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.5474％；反对 96,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4526％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。
三、律师出具的法律意见
    上海海得控制系统股份有限公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程
序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股
东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件
    1、上海海得控制系统股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议
    2、国浩律师（上海）事务所出具的关于上海海得控制系统股份有限公司 2016
年第一次临时股东大会的法律意见书


    特此公告。


                                    上海海得控制系统股份有限公司董事会
                                                2016 年 2 月 4 日