证券代码：002184         证券简称：海得控制          公告编号：2016-014



                      上海海得控制系统股份有限公司

                 第六届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一
次会议于 2016 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2016
年 2 月 23 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名，
由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召
开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有
效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
    一、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于计提
资产减值准备的议案》。
    《公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2016-016）会同本公告
同 时 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
    备查文件：
    1、公司董事会审计委员会 2016 年第一次工作会议决议
    2、公司第六届董事会第十一次会议决议




    特此公告。


                                      上海海得控制系统股份有限公司董事会
                                                 2016 年 2 月 29 日