证券代码：002184             证券简称：海得控制             公告编号：2016-018



                     上海海得控制系统股份有限公司
                   第六届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次
会议于 2016 年 3 月 19 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2016 年 3
月 9 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会
议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，作出的决议合
法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
     一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度监
事会工作报告》。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015
年度监事会工作报告》。
    该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
     二、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年
度报告及摘要》。
     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
报告的内容和格式真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     《2015 年度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015
年 度 报 告 摘 要 》 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
     该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
     三、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年
度财务决算报告》。
    具体内容请见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015
年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。
    四、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年
度利润分配预案》。
    经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现归属于上
市公司股东的净利润 77,860,426.59 元，母公司实现净利润 14,743,784.13 元，
加 上 母 公 司 期 初 未 分 配 利 润 203,545,172.31 元 ， 母 公 司 可 供 分 配 的 利 润
218,288,956.44 元，提取法定盈余公积金 1,474,378.41 元，扣减已分配股利
33,000,000.00 元，实际可供股东分配利润为 183,814,578.03 元。
    同意公司拟定的利润分配方案为：本年度公司不送红股，不以公积金转增股
本。以截止 2015 年 12 月 31 日的总股本 220,000,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金 1.5 元(含税)，即每 1 股派发现金 0.15 元(含税)。上述利润分配
方案共计分配现金股利 33,000,000.00 元，剩余未分配利润留待后续分配。
    监事会认为公司2015年度利润分配预案符合公司关于利润分配的政策以及
《公司章程》、《招股说明书》及公司股东分红回报规划（2014年度-2016年度）
的要求，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合
理性。在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信
息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
    五、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年
度资产减值计提准备的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和
公司相关制度的规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该
项议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
    六、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘众华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构的议案》。
    鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行的2015年度审计工作，
客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,监事会同意续聘众华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，负责本公司2016年度财务
报告审计工作，审计报酬不超过人民币75万元。
    该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
    七、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年
度内部控制评价报告》。
    经审核，公司监事会认为董事会编制的《公司 2015 年度内部控制评价报告》
客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2015年度内部控制评价报告》。
    八、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司年度对外
担保额度的议案》。
    同意公司或下属子公司为下属子公司及其子公司在未来连续的12个月内向
银行或其他金融机构申请的综合授信业务提供连带责任担保，担保方式包括但不
限于信用担保、资产抵押、质押等，有效期为自股东大会通过后，相关协议签署
之日起一年。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司年度对外担保额度的公告》。
    该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
    九、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司及控股子
公司年度日常关联交易预计的议案》。
    同意公司及控股子公司在未来的 12 个月内，预计与关联方重庆佩特电气有
限公司日常关联交易金额不超过人民币 31,000 万元，与上海海斯科网络科技有
限公司日常关联交易金额不超过 5,000 万元。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司年度日常关联交易预计的公告》。
    该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
    十、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计估计
变更的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次会计估计的变更，符合国家相关法规的要求，
符合目前经营环境及市场状况，遵循了真实性、相关性和可比性原则，能更客观、
真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司本次会计估计变更。
    关于会计估计变更的具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》。


   备查文件
   上海海得控制系统股份有限公司第六届监事会第五次会议决议


   特此公告。




                                   上海海得控制系统股份有限公司监事会
                                             2016 年 3 月 22 日