证券代码：002184             证券简称：海得控制          公告编号：2016-029



                    上海海得控制系统股份有限公司

                   关于实施 2015 年度利润分配方案后

         调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
● 公司本次非公开发行股票的发行底价由 16.79 元/股调整为 16.64 元/股。
● 本次非公开发行股票发行数量调整为 19,393,449 股。


一、 2015 年度利润分配方案及实施情况
    上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 11 日召
开 2015 年度股东大会，审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》的议案，
公司 2015 年度利润分配方案为：以 2015 年 12 月 31 日总股本 220,000,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计分配现金红利
33,000,000 元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不送红股，不以公积
金转增股本。
    公司于 2016 年 4 月 13 日公告了《上海海得控制系统股份有限公司 2015 年
度利润分配实施公告》，发行人 2015 年度利润分配方案的股权登记日为 2016 年
4 月 19 日，除权除息日为 2016 年 4 月 20 日。


二、本次非公开发行股票发行价格及发行数量的调整
    根据公司于 2015 年 12 月 10 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过的
《上海海得控制系统股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》的规定：本
次发行价格为 16.79 元/股，发行股票数量为 19,220,191 股，若在定价基准日至发
行日期间，公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行
价格将做相应调整。因此，2015 年度利润分配方案实施后，公司本次非公开发
行股票发行价格和发行数量调整如下：
    1、调整发行价格
    2015 年度利润分配方案实施完毕后，发行人对本次非公开发行股票的价格
调整为 16.64 元/股。具体计算如下：
    调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利
    =16.79 元/股-0.15 元/股=16.64 元/股。
    2、调整发行数量
       根据公司本次发行的发行方案及《上海海得控制系统股份有限公司非公开发
行股票预案（修订稿）》，调整前公司本次非公开发行股票数量为 19,220,191 股，
认购对象各自认购的股数如下：上海证券聚赢定增 1 号拟认购本次非公开发行的
9,690,711 股股票，上海证券聚赢定增 2 号拟认购本次非公开发行的 1,786,777 股
股票，上海证券聚赢定增 3 号拟认购本次非公开发行的 1,786,777 股股票，前海
开源嘉得天晟定增 1 号拟认购本次非公开发行的 2,977,963 股股票，吴涛拟认购
本次非公开发行的 2,977,963 股股票。定价基准日至发行日期间，公司如有派息、
送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票数量将做相应调
整。
    2015 年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的数量调整为
19,393,449 股。具体计算如下：
    调整后的发行数量=（调整前的发行数量*调整前的发行底价）/调整后的发
行底价=（19,220,191 股*16.79 元/股）/16.64 元/股=19,393,449 股。
    调整后，上海证券聚赢定增 1 号拟认购本次非公开发行的 9,778,067 股股票，
上海证券聚赢定增 2 号拟认购本次非公开发行的 1,802,884 股股票，上海证券聚
赢定增 3 号拟认购本次非公开发行的 1,802,884 股股票，前海开源嘉得天晟定增
1 号拟认购本次非公开发行的 3,004,807 股股票，吴涛拟认购本次非公开发行的
3,004,807 股股票。


三、其他事项
    除上述调整外，本次非公开发行的其他事情均无变化。若公司股票在定价基
准日至发行日期间再次发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除
息、除权事项的，董事会将按有关规定再次调整发行价格和发行数量。

    特此公告。




                                  上海海得控制系统股份有限公司董事会
                                            2016 年 4 月 21 日