上海海得控制系统股份有限公司
                             章程修正案


    上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 26 日
召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加公司注册资本并修改<
公司章程>的议案》。
    公司 2015 年第一次临时股东大会已审议通过了《公司关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权董事会根据本次
非公开发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理
工商变更登记等事宜。
    经本次董事会审议，《公司章程》修改如下：

            原章程内容                       修改后的章程内容
     第六条 公司注册资本为人民      第六条 公司注册资本为人民币
币 22,000 万元。               23,939.3449 万元。
     第十九条 公司股份总数为        第十九条      公司股份总数为
22,000 万股，均为普通股。      23,939.3449 万股，均为普通股。
    其他条款内容不变。




                                   上海海得控制系统股份有限公司董事会
                                               2016 年 5 月 27 日