证券代码：002184         证券简称：海得控制         公告编号：2016-058



                   上海海得控制系统股份有限公司
                 第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一
次会议于 2016 年 11 月 4 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通
知已于 2016 年 11 月 1 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，
实到 3 名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，作出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于参与投资设立
股权投资基金的议案》
    经审核，公司以自有资金出资参与投资设立股权投资基金，有利于公司借助
投资机构的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，为公司未来发展储备有良
好发展前景的投资标的，加速公司自身产业布局和发展，进一步加快公司发展，
符合公司发展战略。因此监事会同意公司继续以自有资金10,000万元参与投资设
立股权投资基金。
    《关于参与投资设立股权投资基金进展情况的公告》会同本公告同时刊登于
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资
者查阅。
    备查文件
    上海海得控制系统股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议


    特此公告。


                                      上海海得控制系统股份有限公司监事会
                                                 2016 年 11 月 7 日