证券代码：002184         证券简称：海得控制         公告编号：2016-064



                  上海海得控制系统股份有限公司
                第六届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二
次会议于 2016 年 12 月 7 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通
知已于 2016 年 12 月 2 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，
实到 3 名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，作出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<公司 2016 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司
长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司
持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，
维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
    《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）摘要》会同本公告同时刊登于
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司
2016 年限制性股票激励计划（草案）》会同本公告同时刊登于 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
    二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<公司2016年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    经审核，监事会认为《公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及
全体股东的利益。
    《公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》会同本公告同时刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<公司 2016 年
限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》
    对公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行核查
后，监事会认为激励对象均为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨
干，均为公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    经核查，激励对象不存在下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规等规范性
文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条
件，符合《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对
象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务,公示期不少
于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日
披露激励对象核查说明。
    《公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》会同本公
告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件
上海海得控制系统股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议


特此公告。


                               上海海得控制系统股份有限公司监事会
                                         2016 年 12 月 8 日