证券代码：002184         证券简称：海得控制        公告编号：2016-072



                  上海海得控制系统股份有限公司
               第六届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三
次会议于 2016 年 12 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议
通知已于 2016 年 12 月 23 日以专人送达方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3
名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，作
出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向激励对象授
予限制性股票的议案》
    公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件
进行核实后，监事会认为：
    本次列入公司限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公
司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证
券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出
机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国
证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司
法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定
不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的
激励对象条件，符合《公司2016年限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对
象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    综上，公司监事会同意以2016年12月27日为授予日，向139名激励对象授予
566.8万股限制性股票。
    《关于向激励对象授予限制性股票的公告》会同本公告同时刊登于《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件
上海海得控制系统股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议


特此公告。




                               上海海得控制系统股份有限公司监事会
                                        2016 年 12 月 28 日