证券代码：002184           证券简称：海得控制            公告编号：2017-015



                      上海海得控制系统股份有限公司

                第六届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二
次会议于 2017 年 3 月 29 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2017 年
3 月 19 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名，由
公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开
时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
经认真审议，本次会议通过如下议案：
    一、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃，审议通过《2016 年度董事会
工作报告》
    《 2016 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海海得控制系统股份有限公司 2016 年度报
告》“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。
    公司董事会独立董事向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》，并将
在 2016 年 度 股 东 大 会 上 述 职 。 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 2016 年度述职报告》。
    该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    二、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃，审议通过《2016 年度总经理
工作报告》
    三、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃，审议通过《2016 年度报告及
摘要》
    《 2016 年 度 报 告 》 会 同 本 公 告 同 时 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2016 年度报告摘要》会同本公告同时刊登于《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查
阅。
    该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
       四、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃，审议通过《2016 年度财务决
算报告》
    具体内容请见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016 年
度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分。
    该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
       五、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃，审议通过《2016 年度募集资
金存放与使用情况专项报告》
    《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》会同本公告同时刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
       六、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃，审议通过《2016 年度利润分
配预案》
       经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现归属于上
市公司股东的净利润 13,426,930.64 元，母公司实现净利润 18,906,336.90 元，加
上 母 公 司 期 初 未 分 配 利 润 183,814,578.03 元 ， 母 公 司 可 供 分 配 的 利 润
202,720,914.93 元，提取法定盈余公积金 1,890,633.69 元，扣减已分配股利
33,000,000.00 元，实际可供股东分配利润为 167,830,281.24 元。
    鉴于公司正在实施股权激励计划，上述股份尚未完成股权激励限制性股票的
登记及上市工作，因此公司拟定的2016年度利润分配方案为：本年度公司不送红
股，不以公积金转增股本。以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每10股派发现金1元(含税)，即每1股派发现金0.1元(含税)。
    公司正在实施的股权激励计划拟向139名激励对象授予不超过5,668,000股，
故公司实施完股权激励授予工作后，公司股本预计变更后不超过245,061,449股
（最终股本总数将根据激励对象实际认购数量及中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司的数据为准），按照上述利润分配方案，公司2016年度预计分配现
金股利24,506,144.9元（含税），未超过财务报表上可供分配的范围。
    董事会认为公司2016年度利润分配预案符合公司关于利润分配的政策以及
《公司章程》、《招股说明书》及公司股东分红回报规划（2014年度-2016年度）
的要求，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合
理性。在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信
息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    独立董事对本议案发表了明确的同意意见。
    议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
    七、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃，审议通过《2016 年度资产减
值计提准备的议案》
    经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年相关资产进行坏
账计提金额合计 4,011.73 万元。其中，应收账款坏账计提 2,662.36 万元，其他应
收款坏账计提 13.83 万元，存货跌价计提 1,287.99 万元，无形资产计提 47.56 万
元。（其中，公司 2016 年新增的新能源电站 EPC 业务参照大功率电力电子产品
业务会计政策处理）
    截止 2016 年 12 月 31 日，公司累计计提应收账款减值损失合计 10,249.15
万元、累计计提其他应收款坏账准备 107.95 万元、存货跌价准备累计计提
5,649.36 万元、无形资产计提 47.56 万元、长期股权投资、固定资产、投资性房
地产、在建工程、商誉减值不存在减值迹象。
    八、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃，审议通过《关于续聘众华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》
    鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行的2016年度审计工作，
客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，董事会同意续聘众华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，负责本公司2017年度财务
报告审计工作，审计报酬不超过人民币70万元。
    该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
    九、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃，审议通过《2016 年度内部控
制评价报告》
    《2016年度内部控制评价报告》具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度内部控制评
价报告》。
    十、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃，审议通过《关于考核并发放
公司 2016 年度董事长及高级管理人员浮动薪酬的议案》
    根据公司 2015 年度股东大会决议确定的董事长薪酬标准和董事会通过的
《董事长及高级管理人员薪酬考核管理办法》，结合公司 2016 年度经审计的经营
业绩，同意对董事长许泓、高级管理人员郭孟榕、胡钰、吴秋农、贺拥军和张哲
之 6 人 2016 年度工作业绩考核的结果，并同意以此为依据发放上述人员 2016
年度的浮动薪酬。
    十一、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃，审议通过《公司年度综合
授信额度的议案》
    同意公司及下属子公司在未来连续的 12 个月内向各商业银行或其他金融机
构申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，期限一年。
    该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
    十二、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃，审议通过《公司年度对外
担保额度的议案》
    同意公司或下属子公司为下属子公司及其子公司在未来连续的 12 个月内向
银行或其他金融机构申请的综合授信业务提供连带责任担保，担保方式包括但不
限于信用担保、资产抵押、质押等，有效期为自股东大会通过后，相关协议签署
之日起一年。
    《公司年度对外担保额度的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    十三、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃，审议通过《公司及控股子
公司年度日常关联交易预计的议案》
    同意公司及控股子公司在未来的 12 个月内，预计与关联方重庆佩特电气有
限公司日常关联交易金额不超过人民币 21,500 万元，与上海海斯科网络科技有
限公司日常关联交易金额不超过 5,000 万元。
    董事许泓先生、郭孟榕先生作为关联董事，对本议案回避表决。
    《公司年度日常关联交易预计的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
    十四、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃，审议通过《关于公司股东
分红回报规划（2017 年度-2019 年度）的议案》
    《公司股东分红回报规划（2017 年度-2019 年度）》会同本公告同时刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
    十五、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃，审议通过《关于召开 2016
年度股东大会的议案》
    2016 年度股东大会定于 2017 年 4 月 20 日在公司会议室以现场投票与网络
投票相结合的方式召开，股权登记日为 2017 年 4 月 13 日。具体内容详见刊登于
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2016 年度股东大会的通知》。


    备查文件：
    1、上海海得控制系统股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议
    2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十二次
会议相关事项发表的事前认可意见和独立意见


    特此公告。




                                      上海海得控制系统股份有限公司董事会
                                                 2017 年 3 月 31 日