上海海得控制系统股份有限公司
                            章程修正案


    上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 28
日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加公司注册资本并修
改<公司章程>的议案》。
    公司 2016 年第三次临时股东大会已审议通过了《关于提请股东大会授权董
事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会根据股权激励计划的实施结果，
修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜。
    经本次董事会审议，《公司章程》修改如下：

           原章程内容                      修改后的章程内容
     第六条 公司注册资本为人民        第六条 公司注册资本为人民币
币 23,939.3449 万元。            24,281.7049 万元。
     第十九条 公司股份总数为          第十九条      公司股份总数为
23,939.3449 万股，均为普通股。每 24,281.7049 万股，均为普通股。每股面
股面值 1 元人民币。              值 1 元人民币。
    其他条款内容不变。




                                  上海海得控制系统股份有限公司董事会
                                               2017 年 4 月 28 日