证券代码：002184              证券简称：海得控制               公告编号：2017-057



                      上海海得控制系统股份有限公司
                   第六届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十
次会议于 2017 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议
通知已于 2017 年 10 月 23 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3
名，实到 3 名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
     一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年第三季度报
告全文及正文》
     经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的公司 2017 年第三季度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将
《2017 年第三季度报告全文及正文》公开对外信息披露。
     2017 年第三季度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2017
年 第 三 季 度 报 告 正 文 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
     二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更
的议案》
     公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部 2017 年新颁布或修订的
相关会计准则进行的合理变更，其审议程序符合法律法规的相关规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。我们同意公司变更会计政策，执行 2017 年新颁布或
修订的相关企业会计准则。
     《关于会计政策变更的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    三、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃，审议通过《关于计提资产减
值准备的议案》
    公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制
度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董
事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减
值准备。
    《关于计提资产减值准备的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事就此事项发表
了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    备查文件
    1、上海海得控制系统股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议


    特此公告。




                                     上海海得控制系统股份有限公司监事会
                                                2017 年 10 月 28 日