证券代码：002184           证券简称：海得控制         公告编号：2018-005



                    上海海得控制系统股份有限公司

     关于注销孙公司上海融和海得新能源科技有限公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 26 日
召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了
《关于注销孙公司上海融和海得新能源科技有限公司的议案》，同意注销孙公司
上海融和海得新能源科技有限公司（以下简称“融和海得新能源”）。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销
融合海得新能源事项属于公司董事会的审批范围，无需提交公司股东大会审议。
本次注销孙公司的事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
    一、拟注销孙公司基本情况
    1、名称：上海融和海得新能源科技有限公司
    2、统一社会信用代码：91310115MA1K3L844Q
    3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    4、住所：中国（上海）自由贸易试验区德堡路 38 号 2 幢楼 3 层 308-21 室
    5、法定代表人：郭孟榕
    6、注册资本：10,000 万元
    7、经营范围：从事新能源科技、电力科技、智能科技、计算机科技、农业
科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进
出口业务，软件开发、计算机系统集成，自动化设备、机械设备、机电设备、仪
器仪表、电力设备、电子产品、通信设备、新能源设备、环保设备的销售。 【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    8、股权结构：公司控股子公司南京海得电力科技有限公司持有融和海得新
能源 51%的股权，上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）持有融和海
得新能源 49%的股权。
    9、财务状况：
                                                                       单位：万元

     项目        2016 年 12 月 31 日             2017 年 9 月 30 日
   资产总额                         --                                   0.00
   负债总额                         --                                   0.00
     净资产                         --                                   0.00
     项目            2016 年度                     2017 年 1-9 月
   营业收入                         --                                   0.00
   利润总额                         --                                   0.00
     净利润                         --                                   0.00
   以上数据未经审计。
   二、注销融和海得新能源对公司的原因和对公司的影响
    控股孙公司融和海得新能源成立以来，未投入注册资金，也未进入实质性运
营。本次注销控股孙公司融合海得新能源，是公司基于未来整体发展规划和布局
而进行的资源整合和优化配置，有利于提高公司资产管理效率及整体经营效益，
不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及广大股东特别
是中小股东利益的情形。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生
变化。
    公司将严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，办理清算及注销登
记的相关手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。
     三、备查文件
    1、上海海得控制系统股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议
    2、上海海得控制系统股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议
    3、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十九次
会议相关事项的独立意见


    特此公告。




                                         上海海得控制系统股份有限公司董事会
                                                  2018 年 1 月 27 日