国浩律师（上海）事务所                                         法律意见书


                         国浩律师（上海）事务所

                  关于上海海得控制系统股份有限公司

                2018年第二次临时股东大会的法律意见书


致：上海海得控制系统股份有限公司


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司
股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事
务所接受上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指
派许航律师、徐志豪律师出席并见证了公司于2018年10月15日在上海市闵行区新
骏环路777号1号楼4楼报告厅召开的公司2018年第二次临时股东大会，并依据有
关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的
召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，
现发表法律意见如下：


    一、本次股东大会的召集、召开程序
    1、公司已于2018年9月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
向公司股东发出了召开公司2018年第二次临时股东大会的会议通知。经核查，通
知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股
东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
    2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开，其中：
    （1）2018年10月14日至2018年10月15日，本次会议按照会议通知通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供了网络投票安排，其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年10月15日上午9:30至
11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2018年10月14日下午15:00至2018年10月15日15:00期间的任意期间。
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     （2）本次股东大会现场会议于2018年10月15日14点30分在上海市闵行区新
骏环路777号1号楼4楼报告厅召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披
露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定。


     二、出席会议人员的资格与召集人资格
     1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
     根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及上证所信息有限公司对网络投
票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人14人，其中现场参
与表决的股东、股东代表及委托投票代理人10人，通过网络参与表决的股东、股
东代表及委托投票代理人4人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代
表股份115,373,438股，占公司股份总数的47.7925%，其中现场参与表决的股东、
股 东 代 表 及 委 托 投 票 代 理 人 代 表 股 份 115,347,528 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的
47.7818%，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份
25,910股，占公司股份总数的0.0107%。
     2、出席会议的其他人员
     出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、
监事、其他高级管理人员及公司聘请的律师。
     经验证，上述人员的资格均合法有效。
     3、召集人
     本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公
司章程的规定。


     三、本次股东大会的表决程序
     本次股东大会审议并通过了以下议案：
     1、《关于变更控股子公司对外担保内容的议案》；
     同意115,370,528股，占参与表决有表决权股份总数的99.9975%；反对2,910
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0025%；弃权0股，占参与表决有表决权股
份总数的0%。
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    其中中小投资者表决情况为：同意2,984,000股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的99.9026%；反对2,910股，占参与表决有表决权中小投资者
所持股份总数的0.0974%；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总
数的0%。
    2、《关于控股子公司对外担保的议案》。
    同意115,370,528股，占参与表决有表决权股份总数的99.9975%；反对2,910
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0025%；弃权0股，占参与表决有表决权股
份总数的0%。
    其中中小投资者表决情况为：同意2,984,000股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的99.9026%；反对2,910股，占参与表决有表决权中小投资者
所持股份总数的0.0974%；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总
数的0%。


    四、结论
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本
次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
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（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于上海海得控制系统股份有限公司
2018年第二次临时股东大会法律意见书签字盖章页）




国浩律师（上海）事务所               经办律师：
                                                        许 航




负责人：
                李   强                                 徐志豪




                                             2018 年 10 月 15 日