证券代码：002184            证券简称：海得控制           公告编号：2019-015



                      上海海得控制系统股份有限公司

              关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2019 年 3 月 28 日
召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《2018 年度利润分配预案》，根相关
规定，现将具体情况公告如下：
    一、公司 2018 年度利润分配预案
    经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现归属于上
市公司股东的净利润-159,556,453.03 元，母公司实现净利润 29,125,776.42 元，加
上 母 公 司 期 初 未 分 配 利 润 160,652,712.07 元 ， 母 公 司 可 供 分 配 的 利 润
189,778,488.49 元，提取法定盈余公积金 2,912,577.64 元，扣减已分配股利
23,999,224.90 元，实际可供股东分配利润为 162,866,685.95 元。
    根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况，公司董事会决
定 2018 年度利润分配预案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公
积转增股本。
    二、2018 年度不进行利润分配的原因
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事的
通知》、《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司
章程》的相关规定，公司近年来重视发放现金股利回报投资者，最近三年以现金
方式累计分配的利润占最近三年（2016 年至 2018 年）实现的年平均可分配利
润的比例已超过 30%，符合有关法规及《公司章程》的规定。
    同时，鉴于公司 2018 年实现归属于上市公司股东的净利润为负，并结合公
司经营发展实际情况，2019 年公司日常经营对资金需求较大，留存未分配利润
用于满足公司日常经营和投资需要，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，
增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的
长远利益。综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司董事会同意 2018 年度
不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
    三、公司未分配利润的用途和计划
    公司未分配利润将主要用于公司运营及发展。今后，公司将一如既往地重视
以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和《公司章程》、《分红管
理制度》以及《股东回报规划》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，
积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
    四、独立董事意见
    公司董事会综合考虑公司未来发展战略和资金安排，提出了 2018 年度不进
行利润分配的预案。该预案符合公司长远发展需要，符合《公司章程》中规定的
现金分红政策，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，因
此同意董事会提出的 2018 年度不进行利润分配预案,并同意将该预案提交公司股
东大会审议。
    五、监事会意见
    经审核，公司 2018 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）》的
规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司七届
董事会第六次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合
规，监事会同意公司 2018 年度利润分配预案。


    特此说明。


                                     上海海得控制系统股份有限公司董事会
                                               2019 年 3 月 30 日