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公司公告

海得控制:第七届监事会第七次会议决议公告2019-04-27  

						    证券代码:002184              证券简称:海得控制               公告编号:2019-021



                      上海海得控制系统股份有限公司
                     第七届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次
会议于 2019 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知已于
2019 年 4 月 22 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名,实到 3
名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,做
出的决议合法、有效。经认真审议,本次会议通过如下议案:
     一、本次会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2019 年第一季
度报告全文及正文》
     经审核,监事会认为公司董事会编制和审核的公司 2019 年第一季度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将
《2019 年第一季度报告全文及正文》公开对外信息披露。
     2019 年第一季度报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2019
年 第 一 季 度 报 告 正 文 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
     二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于计提资产减值
准备的议案》
     公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制
度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董
事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减
值准备。
     《关于计提资产减值准备的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于调整回购注销
部分限制性股票价格的议案》
   监事会对公司部分限制性股票回购价格的调整事项进行了核实,认为:公司
本次调整符合激励计划的相关规定,董事会审议本次调整事项的程序合法、合规,
同意公司对部分限制性股票回购价格进行调整。
    《关于调整回购注销部分限制性股票价格的公告》会同本公告同时刊登于
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资
者查阅。
    四、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于回购注销部分
限制性股票的议案》
    经审议,公司监事会认为本次回购符合《上市公司股权激励管理办法》等法
律、法规和规范性文件及《公司 2016 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,
同意对由于个人原因离职及 2018 年度财务业绩考核未达标对 970,560 股限制性
股票进行回购注销的处理。
   《关于回购注销部分限制性股票的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
    本议案尚需提交公司 2019 第一次临时股东大会审议通过。
    备查文件
    1、上海海得控制系统股份有限公司第七届监事会第七次会议决议


    特此公告。




                                      上海海得控制系统股份有限公司监事会
                                                  2019 年 4 月 27 日