证券代码：002184            证券简称：海得控制            公告编号：2019-041



                      上海海得控制系统股份有限公司

                    第七届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次

会议于 2019 年 8 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知
已于 2019 年 8 月 5 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 8 名，实
到 8 名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次
会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议
合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
    一、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年半年度
报告全文及摘要》
    2019 年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019 年半

年 度 报 告 摘 要 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    二、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2019 年
半年度计提资产减值准备的议案》
    《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的公告》会同本公告同时刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事就
此事项发表了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整回购

注销部分限制性股票价格的议案》
    根据《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章 公司/激励对
象发生异动的处理”和“第十四章 限制性股票回购注销原则”的相关规定，由
于公司实施 2016 年度和 2017 年度权益分派方案，本次回购价格调整为 11.54 元
/股。
    董事石朝珠先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，对
本议案回避表决。
   《关于调整回购注销部分限制性股票价格的公告》会同本公告同时刊登于

《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资
者查阅。
    四、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于回购注销
部分限制性股票的议案》
    根据《限制性股票激励计划》的规定，鉴于 8 位激励对象因个人原因已离职
并失去本 次股权 激励 资格， 公司拟 对其持 有的尚 未解 除限售 的限制 性股票
179,600 股进行回购注销的处理。
    本次回购注销完成后，公司股份总数将从 240,434,089 股变更为 240,254,489

股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。
    董事石朝珠先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，对
本议案回避表决。
   《关于回购注销部分限制性股票的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    本议案尚需提交公司 2019 第二次临时股东大会审议通过。
    五、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改<公
司章程>的议案》

    鉴于部分激励对象离职，需对共计 179,600 股尚未解除限售的限制性股票进
行回购注销，待公司实施完成上述回购注销事项后，公司注册资本变更为人民币
240,254,489 元，股本变更为 240,254,489 股。
    董事会同意对《公司章程》中注册资本、股份总数进行修改，并提请股东大
会授权公司经营层办理工商变更相关手续。
    《章程修正案》及修订后的《公司章程》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    本议案尚需提交公司 2019 第二次临时股东大会审议通过。

   六、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于合资经营
企业合同修正案重要条款的议案》
   《关于合资经营企业合同修正案重要条款的公告》会同本公告同时刊登于
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资
者查阅。
    本议案尚需提交公司 2019 第二次临时股东大会审议通过。

    七、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2019
年第二次临时股东大会的议案》
    公司 2019 年第二次临时股东大会定于 2019 年 9 月 2 日在公司会议室以现场
投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为 2019 年 8 月 26 日。具体内容
详见刊登于《中国证券报》、 证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。


    备查文件：
    1、上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第九次会议决议
    2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第七届董事会第九次会议
相关事项的独立意见
    特此公告。


                                       上海海得控制系统股份有限公司董事会
                                                  2019 年 8 月 17 日