证券代码：002184            证券简称：海得控制             公告编号：2021-022



                      上海海得控制系统股份有限公司

                  第七届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次
会议于 2021 年 4 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知
已于 2021 年 4 月 23 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 8 名，实
到 8 名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次
会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议
合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
    一、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年第一季
度报告全文及正文》
    《 2021 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 会 同 本 公 告 同 时 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2021 年第一季度报告正文》会同本公告同时刊登
于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2020
年度股东大会的议案》
    2020 年度股东大会定于 2021 年 6 月 3 日在公司会议室以现场投票与网络投
票相结合的方式召开，股权登记日为 2021 年 5 月 27 日。具体内容详见刊登于《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2020 年度股东大会的通知》。
    备查文件：
    1、上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议
    特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
         2021 年 4 月 30 日