证券代码：002184              证券简称：海得控制           公告编号：2022-003


                    上海海得控制系统股份有限公司
                   第八届监事会第四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次
会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于 2022 年 4
月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次
会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议
合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
       一、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年度监事
会工作报告》
    《 2021 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 会 同 本 公 告 同 时 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年度报告及摘
要》
       经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
报告的内容和格式真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       《 2021 年 度 报 告 》 会 同 本 公 告 同 时 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2021 年度报告摘要》会同本公告同时刊登于《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年度财务决算
报告》
    具体内容请见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年
度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。
    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年度利润分配
预案》
    经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于上市
公司股东的净利润134,362,757.37元，母公司实现净利润67,729,314.97元，加上母
公司期初未分配利润264,168,909.24元，母公司可供分配的利润331,898,224.21元，
提取法定盈余公积金6,772,931.50元，扣减已分配股利24,051,859.82元，实际可供
股东分配利润为301,073,432.89元。
    公司拟定的利润分配方案为：以总股本351,908,370股为基数，向全体股东每
10股派发现金2元(含税)，即每1股派发现金0.2元(含税)。同时，本年度公司不送
红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润留待后续分配。
    经审核，公司2021年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情
形。该事项已经公司八届董事会四次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，
有关决策程序合法、合规，监事会同意公司2021年度利润分配预案。
     《2021年度利润分配预案的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

      该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《续聘众华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》
    监事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务
审计机构，负责本公司 2022 年度财务报告审计工作，审计报酬不超过人民币 70
万元（不含税）。
    《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告
审计机构的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年度内部控制
评价报告》
    经核查，公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建
立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期
内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情
形。公司董事会编制的《2021 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反
映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
    《2021 年度内部控制评价报告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年度内部控制
规则落实自查表》
    经核查，公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建
立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期
内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情
形。公司董事会编制的《2021 年度内部控制规则落实自查表》全面、客观、真
实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
    《2021 年度内部控制规则落实自查表》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司年度综合授信
额度的议案》
    同意公司及下属子公司在未来连续的 12 个月内向各商业银行或其他金融机
构申请总额不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，期限一年。
    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司年度对外担保
额度的议案》
    经核查，公司监事会认为年度对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、
法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此同意公司、
公司全资及控股子公司（以下统称“控股子公司”）为合并报表范围内控股子公
司及其下属公司融资及日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需
事项为其提供连带责任担保事项。
    《年度对外担保额度的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司及控股子公司
年度日常关联交易预计的议案》
    同意公司及控股子公司在未来的 12 个月内，预计与关联方重庆佩特电气有
限公司日常关联交易金额不超过人民币 2,500 万元，与上海海斯科网络科技有限
公司日常关联交易金额不超过 3,600 万元。
    《年度日常关联交易预计的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2021 年度计
提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会
计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产
价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规
定，同意本次计提资产减值准备。
    《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》会同本公告同时刊登于《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    十二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<公司 2021
年度社会责任报告>的议案》
    《 公 司 2021 年度 社会责任报告》 会同本公告同时刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    备查文件
    1、上海海得控制系统股份有限公司第八届监事会第四次会议决议


    特此公告。


                                      上海海得控制系统股份有限公司监事会
                                                2022 年 4 月 29 日