国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于上海海得控制系统股份有限公司
2021年年度股东大会的法律意见书
致：上海海得控制系统股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司
股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事
务所接受上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指
派许航律师、蔡澄智律师出席并见证了公司于2022年6月27日在上海市闵行区新
骏环路777号1号楼4楼报告厅召开的公司2021年年度股东大会，并依据有关法律、
法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召
开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表
法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司已于2022年6月6日在巨潮资讯网向公司股东发出了召开公司2021年
年度股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议
出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记
方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开，其中：
（1）2022年6月27日，本次会议按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统为股东提供了网络投票安排，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2022年6月27日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下
午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年6
月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
（2）本次股东大会现场会议于2022年6月27日下午14:30在上海市闵行区新
骏环路777号1号楼4楼报告厅召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披
露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规及
《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络
投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人21人，其中现场
参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人8人，通过网络参与表决的股东、
股东代表及委托投票代理人13人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人
代表股份162,957,639股，占公司股份总数的46.3068%，其中现场参与表决的股东、
股 东 代 表 及 委 托 投 票 代 理 人 代 表 股 份 162,452,024 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的
46.1632%，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份
505,615股，占公司股份总数的0.1436%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、
监事、其他高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法有效。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公
司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议并通过了以下议案：
1、《2021年度董事会工作报告》；
同意162,547,624股，占参与表决有表决权股份总数的99.7484%；反对240,615
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1477%；弃权169,400股，占参与表决有表
决权股份总数的0.1039%。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
2、《2021年度监事会工作报告》；
同意162,547,624股，占参与表决有表决权股份总数的99.7484%；反对240,615
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1477％；弃权169,400股，占参与表决有表
决权股份总数的0.1039％。
3、《2021年度报告及摘要》；
同意162,547,624股，占参与表决有表决权股份总数的99.7484%；反对240,615
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1477%；弃权169,400股，占参与表决有表
决权股份总数的0.1039%。
4、《2021年度财务决算报告》；
同意162,547,624股，占参与表决有表决权股份总数的99.7484%；反对240,615
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1477%；弃权169,400股，占参与表决有表
决权股份总数的0.1039%。
5、《2021年度利润分配预案》；
同意162,716,424股，占参与表决有表决权股份总数的99.8520%；反对241,215
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1480%；弃权0股，占参与表决有表决权股
份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意14,000,602股，占参与表决有表决权中小
投资者所持股份总数的98.3063%；反对241,215股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的1.6937%；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持股
份总数的0.0000%。
6、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报
告审计机构的议案》；
同意162,547,624股，占参与表决有表决权股份总数的99.7484%；反对240,615
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1477%；弃权169,400股，占参与表决有表
决权股份总数的0.1039%。
其中中小投资者表决情况为：同意13,831,802股，占参与表决有表决权中小
投资者所持股份总数的97.1210%；反对240,615股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的1.6895%；弃权169,400股，占参与表决有表决权中小投资者
所持股份总数的1.1895%。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
7、《公司年度综合授信额度的议案》；
同意162,547,624股，占参与表决有表决权股份总数的99.7484%；反对240,615
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1477%；弃权169,400股，占参与表决有表
决权股份总数的0.1039%。
其中中小投资者表决情况为：同意13,831,802股，占参与表决有表决权中小
投资者所持股份总数的97.1210%；反对240,615股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的1.6895%；弃权169,400股，占参与表决有表决权中小投资者
所持股份总数的1.1895%。
8、《公司年度对外担保额度的议案》；
同意162,547,624股，占参与表决有表决权股份总数的99.7484%；反对410,015
股，占参与表决有表决权股份总数的0.2516%；弃权0股，占参与表决有表决权股
份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意13,831,802股，占参与表决有表决权中小
投资者所持股份总数的97.1210%；反对410,015股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的2.8790%；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持股
份总数的0.0000%。
9、《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》；
同意13,836,212股，占参与表决有表决权股份总数的97.1219%；反对240,615
股，占参与表决有表决权股份总数的1.6890%；弃权169,400股，占参与表决有表
决权股份总数的1.1891%。
其中中小投资者表决情况为：同意13,831,802股，占参与表决有表决权中小
投资者所持股份总数的97.1210%；反对240,615股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的1.6895%；弃权169,400股，占参与表决有表决权中小投资者
所持股份总数的1.1895%。
经验证，本次会议议案8为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上股东表决通过。议案9关联股东回避表决。议
案5至议案9对中小投资者单独计票。
四、结论
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决
方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大
会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、
合法、有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于上海海得控制系统股份有限公司
2021年年度股东大会的法律意见书签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
许 航
负责人：
李 强 蔡澄智
2022 年 6 月 27 日
